神火股份:河南神火煤电股份有限公司2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000933证券简称：神火股份公告编号：2024-027河南神火煤电股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未...

证券代码：000933    证券简称：神火股份    公告编号：2024-027
            河南神火煤电股份有限公司

            2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）14:30
  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2024 年 4 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月19 日 9:15-15:00。

  （2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司九楼第二会议室

  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

  （4）召集人：公司董事会

  （5）主持人：董事长李宏伟先生

  本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  2、会议出席情况

  （1）股东出席的总体情况

  出席会议的股东及股东代理人共 146 人，持有或代表公司股份共1,151,118,444 股，占公司有表决权股份总数的 51.1675%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人 6 人，代表股份 755,442,042 股，占公司有表决权股份总数的 33.5796%；通过网络投票的股东及股东
代理人 140 人，代表股份 395,676,402 股，占公司有表决权股份总数的 17.5879%。

  （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
  出席会议的中小股东及股东代理人共 143 人，持有或代表公司股份共 395,811,702 股，占公司有表决权股份总数的 17.5939%。其中：现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 135,300股，占公司有表决权股份总数的 0.0060%；通过网络投票的股东及股东代理人 140 人，代表股份 395,676,402 股，占公司有表决权股份总数的 17.5879%。

  3、其他人员出席情况

  公司董事、监事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下十一项提案，各提案的具体表决结果如下（部分议案表决意见比例加总数不是 100%，是由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成）：
  （一）公司 2023 年度董事会工作报告

                  项  目                    同意        反对      弃权

  现场投票股数（股）                      755,442,042          0        0

  网络投票股数（股）                      394,716,002    774,700    185,700

                  合  计                  1,150,158,044    774,700  185,700

  占出席会议有表决权股份总数的比例（%）      99.9166      0.0673    0.0161

  本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

  （二）公司 2023 年度监事会工作报告

                  项  目                    同意        反对      弃权

  现场投票股数（股）                      755,442,042          0        0

  网络投票股数（股）                      394,716,002    775,900    184,500


                  合  计                  1,150,158,044    775,900    184,500

  占出席会议有表决权股份总数的比例（%）      99.9166      0.0674    0.0160

  本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

  （三）公司 2023 年度利润分配预案

                  项  目                    同意        反对      弃权

  现场投票股数（股）                      755,442,042          0        0

  网络投票股数（股）                      395,603,102      73,300        0

                  合  计                  1,151,045,144      73,300        0

  占出席会议有表决权股份总数的比例（%）      99.9936      0.0064    0.0000

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项  目                    同意        反对      弃权

  出席股数（股）                          395,738,402      73,300        0

  占出席会议的中小股东所持有效表决权        99.9815      0.0185    0.0000
  股份总数（%）

  本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

  根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连续性等因素，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,249,708,409 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股息8.00 元（含税），合计分配现金 1,799,766,727.20 元，剩余未分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。

  （四）关于续聘 2024 年度审计中介机构及年度审计费用的议案

                  项  目                    同意        反对      弃权

  现场投票股数（股）                      755,442,042          0        0

  网络投票股数（股）                      394,580,952    708,350  387,100

                  合  计                  1,150,022,994    708,350  387,100

  占出席会议有表决权股份总数的比例（%）      99.9048      0.0615    0.0336

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项  目                    同意        反对      弃权


  出席股数（股）                          394,716,252    708,350  387,100

  占出席会议的中小股东所持有效表决权        99.7232      0.1790    0.0978
  股份总数（%）

  本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

  （五）公司 2023 年度财务决算报告

                  项  目                    同意        反对      弃权

  现场投票股数（股）                      755,442,042          0        0

  网络投票股数（股）                      394,184,202    1,307,600  184,600

                  合  计                  1,149,626,244    1,307,600  184,600

  占出席会议有表决权股份总数的比例（%）      99.8704      0.1136    0.0160

  本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

  （六）公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

                  项  目                    同意        反对      弃权

  现场投票股数（股）                      755,442,042          0        0

  网络投票股数（股）                      395,168,302    323,600    184,500

                  合  计                  1,150,610,344    323,600    184,500

  占出席会议有表决权股份总数的比例（%）      99.9559      0.0281    0.0160

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

                  项  目                    同意        反对      弃权

  出席股数（股）                          395,303,602    323,600    184,500

  占出席会议的中小股东所持有效表决权        99.8716      0.0818    0.0466
  股份总数（%）

  本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

  （七）关于 2024 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案

  1、关于 2024 年度向新疆神火煤电有限公司提供贷款担保额度的议案


                  项  目                    同意        反对      弃权

  现场投票股数（股）                      755,442,042          0        0

  网络投票股数（股）                      393,632,052    2,029,246    15,104

                  合  计                  1,149,074,094    2,029,246    15,104

  占出席会议有表决权股份总数的比例（%）      99.8224      0.1763    0.0