广电运通:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002152证券简称：广电运通公告编号：临2024-028广电运通集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会...

证券代码：002152            证券简称：广电运通            公告编号：临 2024-028
              广电运通集团股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会共有 11 项议案，其中：第 10 项议案为特别决议事项，需经参加本次
大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

  4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 开始；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2024年 4 月19 日9:15—15:00。
  （二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室；

  （三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）主持人：董事长陈建良；

  （六）本次会议通知及相关文件全文刊登在 2024 年 1 月 30日、2024 年 3 月 30日的《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上；

  （七）会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况


        （一）参加本次股东大会的股东及股东代表共 21人，代表股份 1,348,933,755 股，占公

    司有效表决权股份总数 2,483,382,898 股的 54.3184%。其中：

        1、参加现场投票的股东及股东代表 8 人，代表股份1,287,535,417股，占公司有效表决

    权股份总数的 51.8460%；

        2、参加网络投票的股东及股东代表 13人，代表股份 61,398,338 股，占公司有效表决权

    股份总数的 2.4724%。

        （二）公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师广东广信君达律师

    事务所律师出席了会议。

        三、议案审议表决情况

        本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案（其中第

    10 项议案以特别决议的方式获得通过）：

        1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

        表决结果如下：

 与会有效表决权  占与会有效              占与会有效              占与会有效  表决
    同意票数    表决权股份  反对票数  表决权股份    弃权票数  表决权股份  结果
                  总数比例                总数比例                总数比例

    1,348,726,855  99.9847%      3,000    0.0002%      203,900    0.0151%  通过

        其中：中小投资者表决情况

中小投资者同  占中小投资者  中小投资者 占中小投资者  中小投资者  占中小投资者  表决
  意票数    有效表决权股  反对票数  有效表决权股  弃权票数  有效表决权股  结果
              份总数比例                份总数比例                份总数比例

 105,029,170      99.8034%      3,000      0.0029%      203,900      0.1938%  通过

        2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

        表决结果如下：

 与会有效表决权  占与会有效              占与会有效              占与会有效  表决
    同意票数    表决权股份  反对票数  表决权股份    弃权票数  表决权股份  结果
                  总数比例                总数比例                总数比例

    1,348,726,855  99.9847%      3,000    0.0002%      203,900    0.0151%  通过

        其中：中小投资者表决情况

中小投资者同  占中小投资者  中小投资者 占中小投资者  中小投资者  占中小投资者  表决
  意票数    有效表决权股  反对票数  有效表决权股  弃权票数  有效表决权股  结果
              份总数比例                份总数比例                份总数比例


  105,029,170      99.8034%      3,000      0.0029%      203,900      0.1938%  通过

        3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

        表决结果如下：

 与会有效表决权  占与会有效              占与会有效              占与会有效  表决
    同意票数    表决权股份  反对票数  表决权股份    弃权票数  表决权股份  结果
                  总数比例                总数比例                总数比例

    1,348,726,855  99.9847%      3,000    0.0002%      203,900    0.0151%  通过

        其中：中小投资者表决情况

中小投资者同  占中小投资者  中小投资者 占中小投资者  中小投资者  占中小投资者  表决
  意票数    有效表决权股  反对票数  有效表决权股  弃权票数  有效表决权股  结果
              份总数比例                份总数比例                份总数比例

  105,029,170      99.8034%      3,000      0.0029%      203,900      0.1938%  通过

        4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

        表决结果如下：

 与会有效表决权  占与会有效              占与会有效              占与会有效  表决
    同意票数    表决权股份  反对票数  表决权股份    弃权票数  表决权股份  结果
                  总数比例                总数比例                总数比例

    1,348,930,755  99.9998%      3,000    0.0002%            0    0.0000%  通过

        其中：中小投资者表决情况

中小投资者同  占中小投资者  中小投资者 占中小投资者  中小投资者  占中小投资者  表决
  意票数    有效表决权股  反对票数  有效表决权股  弃权票数  有效表决权股  结果
              份总数比例                份总数比例                份总数比例

  105,233,070      99.9971%      3,000      0.0029%            0      0.0000%  通过

        5、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

        表决结果如下：

 与会有效表决权  占与会有效              占与会有效              占与会有效  表决
    同意票数    表决权股份  反对票数  表决权股份    弃权票数  表决权股份  结果
                  总数比例                总数比例                总数比例

    1,348,726,855  99.9847%      3,000    0.0002%      203,900    0.0151%  通过

        其中：中小投资者表决情况

中小投资者同  占中小投资者  中小投资者  占中小投资者  中小投资者  占中小投资者  表决
  意票数    有效表决权股  反对票数  有效表决权股  弃权票数  有效表决权股  结果
              份总数比例                份总数比例                份总数比例


  105,029,170      99.8034%      3,000      0.0029%      203,900      0.1938%  通过

        6、审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

        表决结果如下：

 与会有效表决权  占与会有效              占与会有效              占与会有效  表决
    同意票数    表决权股份  反对票数  表决权股份    弃权票数  表决权股份  结果
                  总数比例                总数比例                总数比例

    1,348,726,855  99.9847%      3,000    0.0002%      203,900    0.0151%  通过

        其中：中小投资者表决情况

中小投资者同  占中小投资者  中小投资者 占中小投资者  中小投资者  占中小投资者  表决
  意票数    有效表决权股  反对票数  有效表决权股  弃权票数  有效表决权股  结果
              份总数比例                份总数比例                份总数比例

 105,029,170      99.8034%      3,000      0.0029%      203,900      0.1938%  通过

        7、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

        表决结果如下：

 与会有效表决权  占与会有效              占与会有效              占与会有效  表决
    同意票数    表决权股份  反对票数  表决权股份    弃权票数  表决权股份  结果
                  总数比例                总数比例                总数比例

    1,348,845,591  99.9935%      3,000    0.0002%      85,164    0.0063%  通过

        其中