华研精机:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：2024-018广州华研精密机械股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1.本次股东大...

证券代码：301138        证券简称：华研精机        公告编号：2024-018
              广州华研精密机械股份有限公司

                2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况

    1.会议召开时间

    (1)现场会议：2024 年 4 月 19 日(星期五)15:00。

    (2)网络投票：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日
    上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上
    午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2.现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创立路 6 号公司二楼 203 会议
    室

    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
    开

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司董事长包贺林先生

    6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
    券法》《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

    1. 股东出席会议情况

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 90,012,600 股，占上市公司总
股份的 75.0105％。

  其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 90,000,100 股，占上市公司总股
份的 75.0001％。

  通过网络投票的股东 6 人，代表股份 12,500 股，占上市公司总股份的
0.0104％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,279,500 股，占上市公司
总股份的 3.5663％。

  其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,267,000 股，占上市公司
总股份的 3.5558％。

  通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 12,500 股，占上市公司总股份的
0.0104％。

  2.公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  3.见证律师以现场和视频的方式列席了会议。
三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

  同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：


  同意 4,278,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％

反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  2. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

  同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,278,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％

反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  3. 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

  同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,278,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％

反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  4. 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

  同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,278,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％

反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  5. 审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》
总表决情况：

  同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,278,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％

反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  6. 审议通过《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

总表决情况：

  同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,278,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％

反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  7. 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

  同意90,011,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,278,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％

反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案获得通过。

  8. 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

总表决情况：

  同意 90,011,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,278,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％；
反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0187％；弃权 300 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0070％。

  本议案获得通过。

  9．审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：

  同意 90,011,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：

  同意 4,278,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％


反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0070％；弃权 800 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0187％。

  本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见

  北京海润天睿律师事务所丁敬成律师、王羽律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员及本次股东大会召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件

  1、公司 2023 年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告！

                                  广州华研精密机械股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日