四创电子:四创电子关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600990股票简称：四创电子编号：临2024-014四创电子股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600990        股票简称：四创电子          编号：临 2024-014
            四创电子股份有限公司

    关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：2024 年度预计日常关联交易均属公司的正常业
务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

    一、日常关联交易基本情况

  四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东中电博微电子科技有限公司（下称“中电博微”）及其控股公司、三十八所等，公司与实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）及其下属其他企业之间发生的销售商品、提供劳务，购买商品、接受劳务与租赁等日常经营性关联交易；以及与中国电子科技财务有限公司（下称“财务公司”）存款、贷款等日常经营性关联交易。

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2024年4月18日，公司召开第七届董事会二十八次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意2024年度日常经营性关联交易事项，关联董事张成伟、张春城、任小伟、靳彦彬回避表决。

  2、2024年4月18日，公司召开第七届监事会二十二次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，同意2024年度日常经营性关联交易事项。

  3、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》已经公司第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。


              4、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚须提交公司2023年年度股

          东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

              （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

 关联交易类别              关联人              上年（前次）预计  上年（前次）实际  预计金额与实际发生
                                                    金额（万元）    发生金额（万元） 金额差异较大的原因

                中电博微及其控股公司、三十八所等        103,733.33      29,336.81      业务量减少

 向关联人销售产      中国电科下属其他企业              17,487.82        7,057.67      业务量减少

  品、商品                  小计                    121,221.16      36,394.48      业务量减少

 向关联人购买商  中电博微及其控股公司、三十八所等            551.94          960.73      业务量增加

 品、接受劳务        中国电科下属其他企业              17,569.11        8,766.26      业务量减少

                              小计                      18,121.05        9,726.99      业务量减少

 租赁关联方房屋  中电博微及其控股公司、三十八所等          1,101.17        1,578.26  提升长安研发能力
 及设备（承租）

 租赁关联方房屋  中电博微及其控股公司、三十八所等            191.43          287.17    子集团资源整合
 及设备（出租）

 在关联人的财务                                  不高于上一年度所

  公司存款        中国电子科技财务有限公司        有者权益的 50%      34,081.62        不适用

                                                  （137,761 万元）

 在关联人的财务    中国电子科技财务有限公司          151,000.00      117,810.00        不适用

  公司贷款

              （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                          占同  本年年初至披                        本次预计金额与
                                本次      类业  露日与关联人  上年实际  占同类  上年实际发生金
关联交易类别    关联方      预计金额    务比  累计已发生的  发生金额  业务比  额差异较大的原
                                    （万元）    例（%） 交 易 金 额 ( 万    （万元）    例（%）        因

                                                  元）

              中电博微及其

              控股公司、三十      65,700    -        5,574.55  29,336.81  15.23  预计业务量增加
向关联人销售    八所等

商品、提供劳  中国电科下属      13,400    -        2,108.89    7,057.67    3.66  预计业务量增加
    务        其他企业

                      小计      79,100    -        7,683.44  36,394.48  18.89      不适用

              中电博微及其

              控股公司、三十      1,465    -            10.10      960.73    0.75      不适用

向关联人购买    八所等

商品、接受劳  中国电科下属      11,780    -        3,076.32    8,766.26    6.80      不适用

    务        其他企业

                  小计          13,245    -        3,086.42    9,726.99    7.55      不适用

租赁关联方房  中电博微及其

 屋及设备    控股公司、三十      1,025    -                0    1,578.26    100      不适用
 （承租）      八所等

租赁关联方房  中电博微及其

 屋及设备    控股公司、三十        100    -                0      287.17    100      不适用
 （出租）      八所等

                            不高于上一

 在关联人的    中国电子科技  年度所有者

财务公司存款  财务有限公司  权益的 50%    -        20,692.35  34,081.62  87.54      不适用
                            （109,686

                              万元）

 在关联人的    中国电子科技    135,000    -          106,660  117,810.00  75.42      不适用
财务公司贷款  财务有限公司

              二、关联人介绍和关联关系

              1、中国电子科技集团有限公司

              注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

              法定代表人：王海波

              注册资金：2,000,000 万人民币

              经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和

          电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国

          家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统

          集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的

          进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加

          工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事

          电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法

          自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

          批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经

          营活动）。

              关联关系：中国电科持有中电博微电子科技有限公司 100%股权，是公司的

          实际控制人。

              2、中电博微电子科技有限公司

              注册地址：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号

              法定代表人：张成伟

              注册资金：100,000 万人民币

              经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及

其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系情况：中电博微电子科技有限公司是公司控股股东，持股比例41.93%。

  3、中国电子科技集团公司第三十八研究所

  注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号

  法定代表人：张成伟

  注册资金：7,418万人民币

  经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、