飞利信:关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

【摘要】证券代码：300287证券简称：飞利信公告编号：2024-012北京飞利信科技股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京飞利信科技...

  证券代码：300287        证券简称：飞利信        公告编号：2024-012
              北京飞利信科技股份有限公司

        关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召
开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关事项公告如下：
3 年度利润分配预案基本情况

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，截至2023年期末公司未分配利润为负。期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    二、2023 年度不进行利润分配的原因

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等的相关规定，由于 2023 年度期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，经公司董事会讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

    三、公司董事会意见

  《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》已经审计委员会 2024 年第
二次会议全体委员审议通过。公司第六届董事会第六次会议一致审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法
律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

    四、监事会意见

  公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润
分
配
的  六、其他说明
议
案  本次利润分配预案已经公司审计委员会 2024 年第二次会议、第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过。本次利润分配方案披露前，公》
司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁。
内幕交易的告知义务。
经
审  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
核
，  七、备查文件
监  1、第六届董事会第六次会议决议；
事  2、第六届监事会第四次会议决议；
会  3、深交所要求的其他文件。
认  特此公告。
为

3                                          北京飞利信科技股份有限公司
年                                                    董事会

度                                              2024 年 4 月 20 日

拟
不
进
行
利
润
分
配