国盛智科:关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：688558证券简称：国盛智科公告编号：2024-014南通国盛智能科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688558        证券简称：国盛智科      公告编号：2024-014
      南通国盛智能科技集团股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

 事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期        2011 年 7 月 18 日    组织形式            特殊普通合伙

 注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人      王国海              上年末合伙人数量      238 人

 上年末执业人员  注册会计师                                2,272 人

 数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    836 人

 2023 年（经审    业务收入总额                  34.83 亿元

 计）业务收入    审计业务收入                  30.99 亿元

                证券业务收入                  18.40 亿元

                客户家数                        675 家

                审计收费总额                    6.63 亿元

                                    制造业，信息传输、软件和信息技术
                                    服务业，批发和零售业，房地产业，
                                    建筑业，电力、热力、燃气及水生产
 2023 年上市公司                      和供应业，金融业，交通运输、仓储
 （含 A 股、B    涉及主要行业        和邮政业，文化、体育和娱乐业，租
 股）审计情况                        赁和商务服务业，水利、环境和公共
                                    设施管理业，科学研究和技术服务
                                    业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                    宿和餐饮业，教育，综合等。

                本公司同行业上市公司审计客户家数          513 家


    2、投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元 以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购 买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事 诉讼中均无需承担民事责任。

    3、诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31 日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受 到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管 理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。

    （二）项目信息

    1、基本信息

                  何时成为  何时开始  何时开始 何时开始 近三年签署或复
项目组成员  姓名  注册会计  从事上市  在天健会 为本公司 核上市公司审计
                      师    公司审计  计师事务 提供审计    报告情况
                                        所执业    服务

                                                          祖名股份、杭州
                                                          热电、天普股
项目合伙人 李正卫  2006 年  2004 年  2006 年  2022 年 份、理工能科、
                                                          东方电缆、长川
                                                          科技

                                                          祖名股份、杭州
                                                          热电、天普股
          李正卫  2006 年  2004 年  2006 年  2022 年 份、理工能科、
签字注册会                                                东方电缆、长川
  计师                                                  科技

                                                          同花顺、航民股
          梁政洪  2015 年  2009 年  2015 年  2020 年 份、锦鸡实业、
                                                          兆丰股份、安邦
                                                          护卫

                                                        开能健康、永鼎
项目质量控                                              股份、上海临
 制复核人  倪春华  1999 年  1997 年  2017 年  2020 年 港、宝信软件、
                                                        粤华包 B、涪陵
                                                        榨菜


  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

  3、独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  （1）审计费用定价原则

  2024年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理
复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

  （2）审计费用情况

  2023年度审计费用为65万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计
费用15万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务
所（特殊普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计
费用）并签署相关服务协议等事项。

    二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会的履职情况

  公司第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度
审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其符合《证券法》的规定且具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在
为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地
反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此一致同意
将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项提交公
司董事会审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于
续聘2024年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计服务，同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服
务协议等事项。

  （三）监事会的审议和表决情况

  2024年4月19日召开公司第三届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备良好的职业操守和专业能力，在对公司审计工作中，能够做到勤勉尽责、认
真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

  （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 20 日