美的集团:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2024-027美的集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间无...

 证券代码：000333        证券简称：美的集团      公告编号：2024-027

                    美的集团股份有限公司

                2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。
二、会议召开的情况

  1．现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30

  2．现场会议召开地点：公司总部大楼

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4．召集人：本公司董事会

  5．主持人：董事长方洪波先生

  6．网络投票时间：2024 年 4 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下
午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。

  7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况

  1．出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 820 名，代表股份 4,011,994,697 股，占公司有表决权的股份总数的 57.9500%（截至股权登记日公司总股本为 6,971,763,397 股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为48,558,888 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 6,923,204,509 股）。


            2．现场会议出席情况

            参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 59 名，代表股份

        2,399,687,939 股，占公司享有表决权的股份总数的 34.6615%。

            3．网络投票情况

            通过网络投票表决的股东共761名，代表股份1,612,306,758股，占公司享有表决

        权的股份总数的23.2884%。

        四、提案审议和表决结果

议案      议案名称        类别            同意                    反对                弃权

序号                                  股数        比例      股数      比例      股数    比例

                          整体      4,001,972,478    99.7502%      733,788    0.0183%    9,288,431  0.2315%

1.00  2023 年度董事会  中小投资

      工作报告            者        1,683,893,630    99.4083%      733,788    0.0433%    9,288,431  0.5483%

                        表决结果                                通过

                          整体      4,001,971,578    99.7502%      734,688    0.0183%    9,288,431  0.2315%

2.00  2023 年度监事会  中小投资

      工作报告            者        1,683,892,730    99.4083%      734,688    0.0434%    9,288,431  0.5483%

                        表决结果                                通过

                          整体      3,994,086,677    99.5536%      8,611,589    0.2146%    9,296,431  0.2317%

3.00  2023 年度财务决  中小投资

      算报告              者        1,676,007,829    98.9428%      8,611,589    0.5084%    9,296,431  0.5488%

                        表决结果                                通过

                          整体      4,001,980,178    99.7504%      726,288    0.0181%    9,288,231  0.2315%

4.00  2023 年年度报告  中小投资

      及年度报告摘要      者        1,683,901,330    99.4088%      726,288    0.0429%    9,288,231  0.5483%

                        表决结果                                通过

                          整体      4,010,511,455    99.9630%        3,700    0.0001%    1,479,542  0.0369%

5.00  2023 年度利润分  中小投资

      配预案              者        1,692,432,607    99.9124%        3,700    0.0002%    1,479,542  0.0873%

                        表决结果                                通过

                          整体      3,711,323,496    95.2842%    179,249,733    4.6020%    4,430,976    0.1138%

6.00  2024 年持股计划  中小投资

      （草案）及摘要      者        1,510,235,140    89.1564%    179,249,733    10.5820%    4,430,976  0.2616%

                        表决结果                                通过

                          整体      3,706,262,943    95.1543%    184,310,286    4.7320%    4,430,976    0.1138%

7.00  2024 年持股计划  中小投资

      管理办法            者        1,505,174,587    88.8577%    184,310,286    10.8807%    4,430,976  0.2616%

                        表决结果                                通过

8.00                      整体      3,705,182,275      95.1265%    185,390,954    4.7597%    4,430,976    0.1138%


      关于提请股东大会  中小投资

      授权董事会办理    者      1,504,093,919      88.7939%    185,390,954    10.9445%    4,430,976  0.2616%

      2024 年持股计划  表决结果                                通过

      相关事宜的议案

      关于 2024 年度为    整体      4,010,483,055    99.9623%        14,100    0.0004%    1,497,542  0.0373%
 9.00  下属控股子公司提  中小投资

                            者        1,692,404,207    99.9108%        14,100    0.0008%    1,497,542  0.0884%
      供担保的议案      表决结果                                通过

      关于 2024 年外汇    整体      4,010,486,155    99.9624%        11,200    0.0003%    1,497,342  0.0373%
10.00  资金衍生产品业务  中小投资

                            者        1,692,407,307    99.9109%        11,200    0.0007%    1,497,342  0.0884%
      投资的议案        表决结果                                通过

                          整体      3,824,518,955    95.3271%    151,604,640    3.7788%  35,871,102  0.8941%

11.00  关于续聘会计师事  中小投资

      务所的议案          者        1,506,440,107    88.9324%    151,604,640    8.9500%  35,871,102    2.1176%

                        表决结果                                通过

                          整体      4,010,023,134    99.9509%      474,021    0.0118%    1,497,542  0.0373%

12.00  公司章程修正案  中小投资

      （2024 年 3 月）      者        1,691,944,286    99.8836%      474,021    0.0280%    1,497,542  0.0884%

                        表决结果                                通过

            本次会议共审议12项议案，第5项、第9项以及第12项议案为特别决议案，需经

        出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

        涉及关联交易事项的议案关联股东应回避表决。

            上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是

        否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一