寒锐钴业:2023年年度报告

【摘要】南京寒锐钴业股份有限公司2023年年度报告公告编号：2024-0252024年04月2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重...

南京寒锐钴业股份有限公司

    2023 年年度报告

        公告编号：2024-025

            2024 年 04 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人梁杰、主管会计工作负责人韩厚坤及会计机构负责人(会计主管人员)韩厚坤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

    公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”“（三）公司可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分
配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。


                      目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标  ......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理 ......39
第五节 环境和社会责任  ......59
第六节 重要事项 ......61
第七节 股份变动及股东情况  ......74
第八节 优先股相关情况  ......82
第九节 债券相关情况 ......83
第十节 财务报告 ......84

                    备查文件目录

公司 2023 年度报告的备查文件包括：
1、载有公司法定代表人签名的 2023 年度报告全文的原件；
2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
5、其他备查文件。
以上备查文件的备置地点：南京市江宁区将军大道 527 号公司证券事务部


                          释义

            释义项                  指                              释义内容

公司、本公司、寒锐钴业                指    南京寒锐钴业股份有限公司

江苏润捷                              指    江苏润捷新材料有限公司，为公司全资子公司

香港寒锐                              指    南京寒锐钴业（香港）有限公司，为公司全资子公司

新加坡寒锐                            指    寒锐钴业（新加坡）有限公司，为公司全资子公司

刚果迈特                              指    刚果迈特矿业有限公司（英文：METAL MINES SARL），为公司全资
                                              子公司

寒锐金属                              指    寒锐金属（刚果）有限公司（英文：HANRUI METAL(CONGO)

                                              SARL），为公司全资子公司

齐傲化工                              指    南京齐傲化工有限公司，为公司全资子公司

安徽寒锐                              指    安徽寒锐新材料有限公司，为公司全资子公司

赣州寒锐                              指    赣州寒锐新能源科技有限公司，为公司全资子公司

寒锐投资                              指    寒锐投资（南京）有限公司，为公司全资孙公司

海南寒锐                              指    寒锐钴业（海南）有限公司，为公司全资子公司

安鹏一号                              指    珠海市中骏安鹏一号投资企业（有限合伙）

武汉星元                              指    武汉星元股权投资合伙企业（有限合伙）

寒锐基金                              指    海南寒锐私募基金管理有限公司

香港新能源                            指    香港寒锐新能源科技有限公司

三亚寒锐                              指    寒锐钴业（三亚）科技投资有限公司

香港投资                              指    寒锐钴业（香港）投资有限公司

寒锐新材料                            指    南京寒锐新材料有限公司

印尼寒锐                              指    印尼寒锐镍业有限公司

上海寒锐                              指    寒锐钴业（上海）有限公司

新加坡国际                            指    寒锐国际（新加坡）有限公司

印尼镍钴                              指    印尼寒锐镍钴有限公司

深交所                                指    深圳证券交易所

中国证监会、证监会                    指    中国证券监督管理委员会

公司章程                              指    《南京寒锐钴业股份有限公司章程》

公司法                                指    《中华人民共和国公司法》

证券法                                指    《中华人民共和国证券法》

股东大会                              指    南京寒锐钴业股份有限公司股东大会

董事会                                指    南京寒锐钴业股份有限公司董事会

监事会                                指    南京寒锐钴业股份有限公司监事会

报告期                                指    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

期末、本期末、报告期末                指    2023 年 12 月 31 日

元/万元/亿元                          指    人民币元/万元/亿元


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

  股票简称                  寒锐钴业                  股票代码                  300618

  公司的中文名称            南京寒锐钴业股份有限公司

  公司的中文简称            寒锐钴业

  公司的外文名称（如有）    Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd.

  公司的外文名称缩写（如    Hanrui Cobalt

  有）

  公司的法定代表人          梁杰

  注册地址                  江苏省南京市江宁区将军大道 527 号

  注册地址的邮政编码        211126

                            1997 年 5 月 12 日公司成立，注册地址为南京市江宁区东山镇招商街 17 号；2001 年 7

                            月，公司注册地址变更为南京市江宁经济技术开发区经五路 115 号；2006 年 5 月 16 日，
  公司注册地址历史变更情况  公司注册地址变更为南京市江宁经济技术开发区静淮街 115号；2021 年 2 月 24 日，公司
                            注册地址变更为南京市江宁区双龙大道 1698 号景枫中心 31楼。2023 年 3 月 9 日，公司
                            注册地址变更为南京市江宁区将军大道 527 号。

  办公地址                  江苏省南京市江宁区将军大道 527 号

  办公地址的邮政编码        211126

  公司网址                  www.hrcobalt.com

  电子信箱                  hrgy@hrcobalt.om

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

  姓名                              陶凯                              沈卫宏

  联系地址                          江苏省南京市江宁区将军大道 527 号  江苏省南京市江宁区将军大道 527 号

  电话                              025-51181105                        025-51181105

  传真                              025-51181105                        025-51181105

  电子信箱                          hrgy@hrcobalt.com                  hrgy@hrcobalt.com

三、信息披露及备置地点

  公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所 http://www.szse.cn

  公司披露年度报告的媒体名称及网址                    《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  公司年度报告备置地点                                江苏省南京市江宁区将军大道 527 号公司证券事务部

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

  会计师事务所名称                                    大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  会计师事务所办公地址                                北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101


  签字会计师姓名