芯海科技:芯海科技2023年年度股东大会会议决议公告

【摘要】证券代码：688595证券简称：芯海科技公告编号：2024-032债券代码：118015债券简称：芯海转债芯海科技（深圳）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：688595        证券简称：芯海科技      公告编号：2024-032

债券代码：118015        债券简称：芯海转债

        芯海科技（深圳）股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                        8

 普通股股东人数                                                        8

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          60,256,269

 普通股股东所持有表决权数量                                  60,256,269

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）    43.1049

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          43.1049
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 副总经理、董事会秘书万巍出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和广东华商律师事务所执业律师刘丽萍、袁锦列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,245,751 99.9825 10,318 0.0171  200 0.0004

2、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,245,751 99.9825 10,318 0.0171  200 0.0004

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》


  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,245,951 99.9828 10,318 0.0172    0      0

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,158,153 99.8371 98,116 0.1629    0      0

5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,245,751 99.9825 10,318 0.0171  200 0.0004

6、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,245,951 99.9828 10,318 0.0172    0      0

7、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

      股东类型            同意            反对            弃权


                    票数    比例    票数    比例    票数  比例
                            （%）          （%）          （%）

 普通股              88,198 89.3451 10,318 10.4522    200 0.2027

8、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,157,953 99.8368 98,116 0.1628  200 0.0004

9、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,157,953 99.8368 98,316 0.1632    0      0

10、  议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,157,953 99.8368 98,316 0.1632    0      0

11、  议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            60,245,751 99.9825 10,318 0.0171  200 0.0004

（二） 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举董事的议案

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）

 12.01    《关于补选非独 60,248,751            99.9875 是

          立董事的议案》

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 6    《 关 于 公 司 88,39  89.547 10,31  10.452    0        0
      2023 年度利润    8      7    8      3

      分配预案的议

      案》

 7    《 关 于 公 司 88,19  89.345 10,31  10.452  200  0.2027
      2024 年度董事    8      1    8      2

      薪酬的议案》

 9    《 关 于 公 司  400  0.4052 98,31  99.594    0        0
      2024 年度对外                    6      8

      担保预计的议

      案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明
1．本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
2． 本次会议审议的议案 7 存在关