中国电影:中国电影第三届监事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2024-005中国电影股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

 证券代码：600977      证券简称：中国电影      公告编号：2024-005
            中国电影股份有限公司

      第三届监事会第六次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2024
年 4 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件
方式发出。本次会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

  议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告》和《中国电影股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

  监事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

  议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2023 年财务决算报告》

  议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2024-006）

  监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。

  议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

  监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

  详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映
公司内部控制建立和实施的实际情况。

  议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （七）听取《2023 年度监事薪酬》

  本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          中国电影股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 20 日