中国电影:中国电影日常关联交易公告

【摘要】证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2024-007中国电影股份有限公司日常关联交易公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

 证券代码：600977      证券简称：中国电影      公告编号：2024-007

            中国电影股份有限公司

              日常关联交易公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

    公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会对上市公司的独立性产生影响。

    关联方简称及相关释义：

 中影集团                指  中国电影集团公司

 中影集团及下属企业      指  中国电影集团公司及其所属子公司

 华夏电影                指  华夏电影发行有限责任公司

 天天中影                指  天天中影文化传媒有限公司

 中影寰亚                指  中影寰亚音像制品有限公司

 成都王府井              指  成都王府井影业有限公司

 新世纪                  指  北京中影恒乐新世纪影院有限公司

 浙江翠苑                指  浙江翠苑电影大世界有限公司

 上市规则                指  《上海证券交易所股票上市规则》

 本期                    指  2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

 本期至今                指  2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日

 上期                    指  2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日


    一、日常关联交易基本情况

    中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开第三
 届董事会第一次独立董事专门会议审议通过《2024 年度关联交易预案》的议案 （以下简称“该议案”），全体独立董事一致同意该议案，认为该议案中的日常 关联交易是基于公司与关联方的长期协作关系、为保持生产经营连续性所形成的 关联交易事项；相关交易价格公允，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小 股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。

    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过该议案，
 同意公司 2024 年的预计日常关联交易事项，关联董事回避表决。

    该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回 避表决。

    二、关联交易的主要内容、定价政策和预计情况

    根据上期关联交易的实际发生情况，公司制定了本期日常关联交易预案，主 要内容、定价政策和预计额度如下：

    （一）向关联方租赁、采购商品、接受服务

    1. 交易内容：主要包括公司向中影集团及下属企业租赁办公用房和办公用车；
 向中影集团及下属企业、天天中影采购物业服务；向中影集团采购杂志广告服务； 向华夏电影租赁影片拷贝等。

    2. 定价依据：租赁房屋、车辆的租金和物业服务价格依据国家有关法律法规
 以及所在地公平市场价格予以协商确定，其他交易以市场公允价为基础，遵循公 平合理原则，由双方协商确定价格，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或 收费标准。

    3. 上期执行与本期预计情况（单位：万元）

                                本期                      上期

 关联方    内容

                    预计金额  同类占比  本期至今  实际金额  预计金额

中影集团 租房、租  3,126.99  12.44%    148.11  2,527.56  3,088.62
及下属企 车、物业

业        采购商品      2.60        -      0.00      6.51    24.20
          与服务


华夏电影  采购商品    20.00        -      0.8      1.10    20.00
          与服务

天天中影  租房、物    305.50    1.22%    65.25    324.73    226.50
          业管理

  小计      -      3,455.09        -  214.17 注  2,859.90  3,359.32

    上期采购华夏电影版权的电影数量减少，故实际发生金额低于预计。

    公司下属影院承租天天中影的房屋并采购物业服务，由于租金计算方式调整， 故实际发生金额高于预计。

    （二）向关联方出租、销售商品、提供服务

    1. 交易内容：主要包括向中影集团及下属企业、中影寰亚出租办公用房；向
 天天中影出租办公用车；向中影集团及下属企业销售或出租器材设备，提供电影 译制、拷贝制作、工程设计、技术运维、网络传输和酒店会展等服务，提供面向 农村市场的版权授权及技术服务；向华夏电影销售器材设备，提供拷贝制作、转 录制作等服务；向新世纪、中影寰亚提供票务代理、咨询等服务。

    2. 定价依据：租赁房屋、车辆的租金和物业服务价格依据国家有关法律法规
 以及所在地公平市场价格予以协商确定。其他交易以市场公允价为基础，遵循公 平合理原则，由双方协商确定价格，原则上不偏离对非关联方同类交易的价格或 收费标准。

    3. 上期执行与本期预计情况（单位：万元）

 关联    内容                  本期                      上期

  方                预计金额  同类占比  本期至今  实际金额 预计金额

        提供技术      1,203.50    1.46%    101.62  403.13  680.00
        服务

        代理服务        53.00    1.20%      5.82    36.05  100.00
 中影集 收入

 团及下 商品销售      434.22        -    17.18    55.22  577.00
 属企业 收入

        版权使用        30.00        -      3.41    28.32    30.00
        收入

        房屋租赁            -        -          -        -    3.00

        制作收入      260.00    1.29%      0.00  160.94  110.00

 华夏电 商品销售        80.00        -      0.00  132.39  700.00
 影    收入

        提供技术        52.50        -      1.86  139.30  101.00

 注以上合计数与关联交易明细金额之差异主要系金额精确到万元，四舍五入尾差所致。


      服务

      制作收入      1,465.00    7.24%    353.71  1,311.47  1,000.00

      代理服务            -        -          -      0.66    0.70
      收入

      版权使用          0.00        -      2.00        -        -
      收入

成都王 提供技术            -        -          -    12.47    27.00
府井  服务

浙江翠 提供技术            -        -          -      9.62    27.90
苑    服务

      代理服务            -        -          -      1.12    2.00
      收入

      提供技术            -        -          -    13.08    6.25
新世纪 服务

      咨询服务            -        -          -      0.91    25.00
      收入

      商品销售            -        -          -      3.06    23.00
      收入

天天中 租赁车辆          6.00        -      0.00    10.62    12.00
影

中影寰 房屋租赁        15.35        -      7.28      6.88    7.50
亚    咨询服务        25.00        -      6.49    23.58    25.00
      收入

 小计      -        3,624.57        -  499.38 注  2,348.82  3,457.35

  上期公司预计向中影集团及下属企业销售器材设备，提供农村市场设备维护和网络传输服务，提供影厅工程设计服务，预计向华夏电影销售器材设备，受市场环境影响，相关业务规模减少，故实际发生金额低于预计。

  上期公司向华夏电影提供影视制作服务和技术服务业务增加，故实际发生金额超出预计。

  本期公司预计向中影集团提供网络安全、系统开发、网络传输、展会服务等业务增加，故本期预计金额增加。

    （三）基于发行放映合作产生的关联交易

  1. 交易内容：主要为国产、进口影片的发行与放映业务，包括向中影集团支付分账影片发行收入及影片管理费；向华夏电影、院线和影院等关联方收取或支付片款及发行宣传费等交易。

  2. 定价依据：根据国家有关法律法规和电影行业规范，影片票房收入由合作注以上合计数与关联交易明细金额之差异主要系金额精确到万元，四舍五入尾差所致。


  3. 上期执行与本期预计情况（单位：万元）

      关联方                本期预计金额            上期实际发生

 中影集团及下属企业 收取或支付片款、影片管理费、          87,792.67
                    发行宣传费；主要依照协议约定

 华夏电影          以实际票房规模计算，因电影票              89.00
 新世纪            房市场无法准确预计，以实际发

                    生数计算。                                  6.54

    （四）其他关联交易事项

    2021 年 6 月，公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于签订委托经营管
理协议暨关联交易》的议案，中影集团委托公司全面负责中