华致酒行:2023年度董事会工作报告

【摘要】华致酒行连锁管理股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽...

        华致酒行连锁管理股份有限公司

          2023 年度董事会工作报告

  2023 年，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，不断推动公司治理水平的提高，推进公司各项业务的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

  2023 年是充满挑战的一年，面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，以及国内酒类消费品市场持续恢复，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标任务，进一步巩固并深化了与国内外知名酒厂及酒商的长期合作关系，不断加强覆盖全国的全渠道营销网络布局，不断完善优质营销团队建设，提高服务水平；并及时根据市场变化调整营销策略，稳步提高公司在酒水流通领域国内市场的领先地位。报告期内，公司
实现营业收入 101.21 亿元，同比增长 16.22%；实现净利润 2.42 亿元，同比下降
35.25%，其中归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，同比下降 35.78%。

    二、2023 年董事会主要工作

  （一）规范运行，提高法人治理能力

  报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情况，进一步完善公司规范运作管理制度，充分发挥董事会的组织领导作用，为公司发展提供科学决策。

  2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会、9 次董事会，董事会各专门委员会
均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。


  （二）加强信息披露管理，提高企业透明度

  董事会严格执行监管规定，忠实履行信息披露义务，高质量完成定期报告以及临时公告的披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整。确保广大投资者及时、公平、完整地获取公司重要信息，充分保障投资者知情权。

  （三）加强内控，保障企业运营平稳有序

  公司不断完善内部控制体系建设，为各项经营活动提供了制度基础，保障公司各项管理规范化、系统化、制度化，严格履行对公司内部活动的日常监督和专项监督职责，在所有重大、重要事项方面保持了有效的内部控制，资产安全、财务报告及相关信息真实完整，公司管理效率和效果不断提高，运营平稳有序。
  （四）提升投资者关系管理水平，与广大投资者保持了良好的沟通关系

  公司高度重视投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，打造与形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书及其领导的证券事务部作为投资者关系管理的具体实施机构，致力于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。主要工作如下：公司证券事务部设置专线电话（010-56969898），由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、专用邮箱（dongmiban@vatsliquor.com）等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理的意见与建议。公司在官方网站开办了“投资者关系”专栏，及时刊登信息披露文件，同时定期回复投资者关心的重要问题，与广大投资者保持了良好的沟通关系。

    三、2023 年度董事会运作情况

  （一）董事会召开情况

  报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》、《独立董事工作规则》的规定。全体董事对董事会审议的议案未提出过异议。具体情况如下：

序

    会议届次  会议召开时间              会议审议事项

号

  第五届董事              1．《关于增补董事的议案》

  会第七次会 2023 年 3 月 7

 1              日          2．《关于召开 2023 年第一次临时股东大
  议                        会的议案》

                              1．《2022 年年度报告》及摘要

                              2.《2022 年度财务决算报告》

                              3.《2022 年度董事会工作报告》

                              4.《2022 年度总经理工作报告》

                              5.《2022 年度利润分配预案》

                              6.《2022 年度内部控制自我评价报告》
                              7.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普
                              通合伙）的议案》

                              8.《关于向银行申请综合授信额度暨关联
                              交易的议案》

  第五届董事              9.《关于为子公司申请综合授信提供担保
  会第八次会 2023年4月18

 2              日          的议案》

  议                        10.《关于购买董监高责任险的议案》

                              11．《2023 年度董事薪酬方案》

                              12.《2023 年度高级管理人员薪酬方案》
                              13.《关于修订<公司章程>及部分议事规
                              则的议案》

                              14.《关于修订部分公司治理制度的议

                              案》

                              15.《关于聘任公司证券事务代表的议

                              案》

                              16.《关于召开 2022 年度股东大会的议
                              案》

 3  第五届董事 2023年4月28 《2023 年第一季度报告》


  会第九次会 日

  议

  第五届董事

  会第十次会 2023年6月21 1.《关于聘任副总经理的议案》

4              日

  议                        2.《关于聘任财务总监的议案》

  第五届董事

  会第十一次 2023年8月30

5              日          《2023 年半年度报告》及摘要

  会议

  第五届董事

  会第十二次 2023 年 10 月

6              24 日        《2023 年第三季度报告》

  会议

  第五届董事

  会第十三次 2023 年 11 月 《关于为子公司申请综合授信提供担保的
7              24 日

  会议                      议案》

                              1.《关于公司回购股份方案的议案》

                              2.《关于制定<会计师事务所选聘管理办
                              法>的议案》

  第五届董事              3.《关于修订<公司章程>的议案》

  会第十四次 2023 年 12 月

8              12 日        4.《关于修订部分公司治理制度的议案》
  会议                      5.《关于调整第五届董事会部分专门委员
                              会委员的议案》

                              6．《关于召开 2023 年第二次临时股东大
                              会的议案》

  第五届董事

  会第十五次 2023 年 12 月 《关于为子公司申请综合授信提供担保暨
9              22 日

  会议                      接受关联担保的议案》


  报告期内，公司共召开 3 次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定履行职责，进行了认真细致的筹备工作，确保股东大会的顺利召开，股东权利的正常行使。会后，董事会依法、严格、尽责地执行了股东大会各项决议。具体情况如下：

 序              会议召开

      会议届次                            会议审议事项

 号                时间

    2023 年 第

    一 次 临 时 2023年3月

 1              23 日      《关于增补董事的议案》

    股东大会

                            1.《<2022 年年度报告>及摘要》

                            2.《2022 年度财务决算报告》

                            3.《2022 年度董事会工作报告》

                            4.《2022 年度监事会工作报告》

    2022 年 度 2023年5月 5.《2022 年度利润分配预案》

 2  股东大会  11 日      6．《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合
                            伙）的议案》

                            7.《关于购买董监高责任险的议案》

                            8.《2023 年度董事、监事薪酬方案》

                            9.《关于修订<公司章程>及议事规则的议案》
                            10.《关于修订部分公司治理制度的议案》

                            1.《关于公司回购股份方案的议案》

    2023 年 第            2.《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的
    二 次 临 时 2023 年 12

 3