康德莱:上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的公告

【摘要】证券代码：603987证券简称：康德莱公告编号：2024-013上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：603987          证券简称：康德莱          公告编号：2024-013
          上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联
                      交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     日常关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

     公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。
    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于确认公
司 2023 年度日常性关联交易及预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，该
议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。该议案尚需提交公司 2023 年年
度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  2、独立董事专门会议审议情况

  2024 年 4 月 15 日，公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关
于确认公司2023年度日常性关联交易及预计公司2024年度日常性关联交易的议案》，该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过，同意提交公司董事会审议。独立董事认为：公司 2023 年度与关联方的关联交易是日常生产经营中必要的、持续性业务，该等日常关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公
 司及其他股东特别是中小股东的利益。公司预计的 2024 年度关联交易所占公司 同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的 独立性，且内容合法、有效，不存在违反现行法律、法规和规范性文件的情形。
    （二）公司 2023 年度日常关联交易执行情况

                                                单位：元币种：人民币

 关联交              关联人              2023 年预计金  2023 年实际发
 易类别                                        额          生金额

        上海瑛泰医疗器械股份有限公司        100,000.00      29,170.14

        珠海德瑞医疗器械有限公司          2,903,316.12  6,096,853.08

 采购商 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司                      689,336.28

 品 / 接 上海璞霖医疗器械有限公司                              76,570.75

 受劳务 上海瑛泰医疗器械自动化有限公司        92,920.35    300,884.95

        珠海康德莱医疗产业投资有限公司      305,000.00    166,230.55

        珠海康德莱医疗产业投资有限公司        18,000.00      18,000.00

        南昌康德莱医疗科技有限公司        7,697,345.14  7,751,637.51

        上海瑛泰医疗器械股份有限公司        309,772.12    405,920.51

        上海瑛泰医疗器械自动化有限公司                        53,097.35

 出售商 上海璞跃医疗器械有限公司                              1,460.18

 品 / 提 珠海德瑞医疗器械有限公司              13,274.34      82,035.39

 供劳务 珠海康德莱医疗产业投资有限公司    1,030,000.00    914,717.17

        上海璞慧医疗器械有限公司                                353.98

        温州市高德医疗器械有限公司                        1,309,823.01

        天津康鑫泽供应链管理有限公司                      7,774,558.17

 关联租 温州海尔斯投资有限公司                4,353.21      4,353.21
 赁    上海康德莱健康管理有限公司          254,400.00    254,400.00
        珠海康德莱医疗产业投资有限公司    2,330,141.01  2,383,665.00

                  合计                    15,058,522.29  28,313,067.23

    （三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                单位：元币种：人民币

关联                                        本年年初至披

交易          关联人          2024 年预计金  露日与关联人  上年实际发生
类别                                额      累计已发生的      金额

                                              交易金额

采 购 上海瑛泰医疗器械股份有    15,486.70    68,915.93    29,170.14
商 品 限公司

/ 接 珠海德瑞医疗器械有限公 11,161,704.42  3,520,349.10  6,096,853.08
受 劳 司

务    上海瑛泰医疗器械自动化    196,141.59    61,562.83    689,336.28
      有限公司


      上海璞霖医疗器械有限公    265,486.73    25,823.01    76,570.75
      司

      珠海康德莱医疗产业投资    169,669.00    29,418.22    166,230.55
      有限公司

      南昌康德莱医疗科技有限  8,197,500.53  1,931,781.49  7,751,637.51
      公司

      上海瑛泰医疗器械股份有    299,238.94    86,143.18    405,920.51
      限公司

      上海瑛泰医疗器械自动化    200,000.00    53,982.30    53,097.35
出 售 有限公司

商 品 上海璞跃医疗器械有限公    300,000.00                    1,460.18
/ 提 司

供 劳 珠海德瑞医疗器械有限公    57,522.12    10,619.48    82,035.39
务    司

      珠海康德莱医疗产业投资    964,717.17    112,726.06    914,717.17
      有限公司

      温州市高德医疗器械有限  1,415,929.20    579,357.52  1,309,823.01
      公司

      天津康鑫泽供应链管理有    875,026.91    875,026.91  7,774,558.17
      限公司

      温州海尔斯投资有限公司      4,353.21      4,353.21      4,353.21

关 联 上海康德莱健康管理有限    166,800.00    41,700.00    254,400.00
租赁  公司

      珠海康德莱医疗产业投资  1,880,268.04    462,207.01  2,383,665.00
      有限公司

            合计              26,169,844.56  7,863,966.25 28,313,067.23

    二、关联人介绍和关联关系

    （一）关联人的基本情况

    1、上海瑛泰医疗器械股份有限公司（股票代码：HK1501）

    统一社会信用代码：913100007895295174

    成立日期：2006 年 06 月 7 日

    住所：上海市嘉定区金园一路 925 号 2 幢

    法定代表人：梁栋科

    注册资本：人民币 17600.0000 万

    主营业务：介植入类医疗器械研发、生产及销售。

    主要股东为上海康德莱企业发展集团股份有限公司；目前处于无实控人状 态。


    最近一年又一期的主要财务数据：

                                              单位：元币种：人民币

            2023 年 12 月 31 日（经审计）  2022 年 12 月 31 日（经审计）

 资产总额                1,936,944,707.85            1,654,387,086.03

 负债总额                  269,380,910.15              161,892,290.79

 净资产                  1,667,563,797.70            1,492,494,795.24

                2023 年度（经审计）          2022 年度（经审计）

 营业收入                  510,140,185.48              372,303,267.65

 净利润                    196,408,236.54              112,407,132.68

    不涉及影响偿债能力的重大或有事项。

    2、珠海德瑞医疗器械有限公司

    统一社会信用代码：91440400MA4UM570XD

    成立日期：2016 年 02 月 26 日

    住所：珠海市金湾区三灶镇定弯三路 352 号 1 栋

    法定代表人：张振东

    注册资本：13000 万元人民币

    主营业务：非介入类医疗器械研发、生产及销售。

    主要股东：上海瑛泰医疗器械股份有限公司

    最近一年又一期的主要财务数据：

                                              单位：元币种：人民币

            2023 年 12 月 31 日（经审计）  2022 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额                  190,427,306.89