中盈科技:第四届董事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：833124证券简称：中盈科技主办券商：西南证券大连中盈科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码：833124        证券简称：中盈科技        主办券商：西南证券
                大连中盈科技股份有限公司

              第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

  2.会议召开地点：一楼会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面送达方式发
出

  5.会议主持人：刘勇

  6.会议列席人员：公司监事

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

  《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。


2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

  《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

  《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

  《大连中盈科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

  公司 2023 年度利润不作分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  根据未来业务发展需要，公司 2024 年度拟继续聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务，并授权公司管理层根据 2024 年度公司审计工作安排及市场价格标准确定其年度审计费用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《大连中盈科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 4 月 19 全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
  联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

  《关于大连中盈科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

  《预计 2024 年日常性关联交易》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度规定，关联董事刘勇、赵环、赵大鹏对相关议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司计划在 2024 年 5 月 10 日召开大连中盈科技股份有限公司 2023 年年度
股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  （一）经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第二次会议决议

                                            大连中盈科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日