五粮液:关于聘任董事会秘书的公告

【摘要】证券代码：000858证券简称：五粮液公告编号：2024/第005号宜宾五粮液股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宜宾五粮液股份有限公司（以下简称...

    证券代码：000858      证券简称：五粮液    公告编号：2024/第 005 号

                宜宾五粮液股份有限公司

              关于聘任董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024
年第 3 次会议，于 2024 年 4 月 19 日以通讯及传阅方式完成审议，审
议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，同意聘任章欣先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

  章欣先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业素质、任职经历和职业道德，并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

  章欣先生联系方式如下：

  联系电话：（0831）3567000

  传    真：（0831）3555958

  电子邮箱：000858-wly@sohu.com

  通讯地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号

  特此公告

                              宜宾五粮液股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 20 日

                      简  历

    章欣先生，54 岁（1969 年 9 月生），中共党员，研究生学历。1991
年 8 月参加工作，曾先后在宜宾地区财政局、宜宾地区国资局、宜宾发展控股集团有限公司工作，历任宜宾市财政局企业科副科长、机关党委专职副书记、资产管理科科长，宜宾发展控股集团有限公司党委委员、副总经理，宜宾五粮液股份有限公司监事。2023 年 9 月起任公司党委委员、副总经理，拟任公司董事。

  未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。