万泰生物:万泰生物第六届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2024-035北京万泰生物药业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码：603392        证券简称：万泰生物      公告编号：2024-035
        北京万泰生物药业股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况

  北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日以现场与通讯相结合的方式召开第六届监事会第一次会议。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年4月19日以专人送达、电话等方式通知全体监事。公司与会监事一致推举邢庆超先生主持本次会议，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意推举邢庆超先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-036）。

  特此公告。

                                  北京万泰生物药业股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 20 日