万泰生物:万泰生物2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603392证券简称：万泰生物公告编号：2024-033北京万泰生物药业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603392          证券简称：万泰生物      公告编号：2024-033
        北京万泰生物药业股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    57

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            994,081,386

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            78.4607
 份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书余涛出席了本次会议；总经理 JIANG ZHIMING、总工程师李益
  民、副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        994,022,758  99.9941    41,352    0.0041  17,276      0.0018

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        994,022,758    99.9941  41,352    0.0041  17,276      0.0018
3、 议案名称：2023 年年度报告全文及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型

                票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

      A 股    994,028,758    99.9947  35,352    0.0035  17,276      0.0018

4、 议案名称：2023 年度财务决算报告

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  股东类型                                                            比例
                  票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数

                                                                      （%）

    A 股        994,028,758    99.9947  35,352    0.0035  17,276    0.0018

5、 议案名称：2023 年度利润分配预案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        994,040,034    99.9958  32,042    0.0032  9,310      0.0010

6、 议案名称：2024 年度董事薪酬方案

6.01 议案名称：独立董事薪酬

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        994,040,034    99.9958  41,352    0.0042    0      0.0000

6.02 议案名称：非独立董事薪酬

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        994,040,034  99.9958    41,352    0.0042    0      0.0000

7、议案名称：2024 年度监事薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        994,040,034    99.9958  41,352    0.0042    0      0.0000

8、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的议案


  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        993,974,759    99.9892  104,758    0.0105  1,869      0.0003

9、议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对              弃权

  股东类型

                  票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股        994,046,034    99.9964  35,352    0.0036    0      0.0000

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意                  反对                弃权

  股东类型

                票数      比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      988,132,874    99.4016  5,948,512    0.5984    0      0.0000

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意                  反对                弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      988,132,874    99.4016  5,948,512      0.5984    0      0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
12.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

                                              得票数占

  议案                                        出席会议

  序号      议案名称          得票数      有效表决  是否当选
                                              权的比例

                                                （%）

 12.01    邱子欣                  993,210,414    99.9123      是

 12.02    JIANG ZHIMING        993,649,210    99.9565      是

 12.03    李亚梅                  993,641,904    99.9557      是

 12.04    王豫川                  993,641,904    99.9557      是

13.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

                                              得票数占

  议案                                        出席会议

  序号      议案名称          得票数      有效表决  是否当选
                                              权的比例

                                                （%）

 13.01    赵治纲                  993,238,454    99.9152      是

 13.02    邢会强                  993,457,108    99.9372      是

 13.03    崔萱林                  993,720,740    99.9637      是

14.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

                                              得票数占