航天工程:航天工程公司关于2023年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：603698证券简称：航天工程公告编号：2024-016航天长征化学工程股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2024-016
        航天长征化学工程股份有限公司

      关于 2023 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  每股分配比例：每股派发现金股利 0.105 元人民币（含税）。

  本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）（母公司报表口径）期末未分配的利润为 1,356,414,134.04 元（扣除法定盈余公积后）。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金股利
1.05 元（含税）；截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 53,599 万股，以此计
算拟派发现金股利 56,278,950.00 元（含税），本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 30.07%；本年度不进行资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）公司于 2024 年 4 月 18 日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展规划，兼顾了公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。

    三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 20 日