天地科技:天地科技2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600582证券简称：天地科技公告编号：临2024-013号天地科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600582      证券简称：天地科技    公告编号：临 2024-013 号
            天地科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

      本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

    (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会
议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    26

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        2,735,239,382

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          66.0911

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次会议由公司第七届董事会董事长胡善亭主持，采用现场会议记名投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事刘建军、董事熊代余因工作原因未
能出席本次会议。

    2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事齐玉平因工作原因未能出席本次会
议。

    3、 董事会秘书范建出席本次会议；总经理张林、副总经理刘元敏、副总经
理兼财务总监王志刚、副总经理郁纪东列席本次会议。

    二、  议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称：关于审议《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东            同意                  反对              弃权

类型        票数      比例（%）    票数    比例      票数    比例
                                            （%）            （%）

A 股    2,732,290,082  99.8921  322,500  0.0117 2,626,800 0.0962

  2、 议案名称：关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东            同意                  反对              弃权

类型      票数      比例（%）    票数  比例（%）    票数    比例
                                                              （%）

A 股  2,732,290,082    99.8921  322,500  0.0117 2,626,800 0.0962

  3、 议案名称：关于审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东            同意                  反对              弃权

类型        票数      比例（%）    票数    比例      票数    比例
                                            （%）              （%）

A 股    2,732,290,082  99.8921  322,500  0.0117 2,626,800  0.0962


  4、 议案名称：关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东            同意                  反对              弃权

类型        票数      比例（%）    票数    比例      票数    比例
                                            （%）            （%）

A 股    2,732,290,082  99.8921    322,500 0.0117 2,626,800 0.0962

  5、 议案名称：关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东            同意                  反对                弃权

类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股 2,735,195,582  99.9983    43,800    0.0017      0  0.0000

  6、 议案名称：关于审议公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东          同意                  反对                弃权

类型      票数    比例（%）    票数    比例（%）    票数  比例（%）

 A 股  335,506,743  76.8660 91,621,830  20.9909 9,353,700  2.1431

  7、 议案名称：关于审议修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东            同意                  反对              弃权

 类型        票数      比例（%）    票数      比例    票数    比例
                                            （%）            （%）

 A 股  2,599,609,582 95.0413 126,276,100 4.6166 9,353,700 0.3421


  8、 议案名称：关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东              同意                    反对              弃权

类型        票数        比例（%）    票数    比例    票数  比例
                                              （%）          （%）

 A 股      2,735,195,582 99.9983    43,800 0.0017      0  0.0000

  9、 议案名称：关于审议修订《董事会议事规则》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

股东              同意                  反对            弃权

类型        票数        比例（%）    票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

 A 股    2,735,195,582    99.9983  43,800  0.0017        0  0.0000

    (二)  累积投票议案表决情况

    1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案

                                                得票数占出席  是否
议案序号  议案名称          得票数          会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

 10.01      吴平              2,726,668,264        99.6866  是

    2、 关于选举公司第七届监事会监事的议案

                                                得票数占出席  是否
议案序号  议案名称            得票数          会议有效表决  当选
                                                权的比例（%）

 11.01      周华群              2,719,373,652      99.4199  是

    (三)  现金分红分段表决情况

                      同意                反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%） 票数 比例（%）

持股 5%以上 2,298,757,109 100.0000      0  0.0000    0  0.0000
普通股股东


持股1%-5%普  197,167,169 100.0000      0  0.0000    0  0.0000
通股股东

持股 1%以下  239,271,304  99.9816  43,800  0.0184    0  0.0000
普通股股东
其中:市值50

万以下普通  140,730,170  99.9688  43,800  0.0312    0  0.0000
股股东
市值 50 万以

上普通股股    98,541,134 100.0000      0  0.0000    0  0.0000
东

    (四)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                    同意            反对            弃权

 序号  议案名称    票数    比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

      关 于 审议 公

  5    司 2023 年年  436,438,473  99.9899        43,800  0.0101            0  0.0000
      度 利 润分 配

      预案的议案

      关 于 审议 修

  7    订 《 公司 章  300,852,473  68.9266  126,276,100  28.9304    9,353,700  2.1430
      程》的议案

      关 于 审议 修

  8    订《股东大会  436,438,473  99.9899        43,800  0.0101            0  0.0000
      议事规则》的

      议案

      关 于 审议 修

  9    订《董事会议  436,438,473  99.9899        43,800  0.0101            0  0.0000
      事规则》的议