南华期货:南华期货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603093证券简称：南华期货公告编号：2024-017南华期货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别...

证券代码：603093        证券简称：南华期货        公告编号：2024-017

            南华期货股份有限公司

      第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2024 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4
月 9 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

  本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南华期货股份有限公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-019）。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于制定<声誉风险管理制度>的议案》

  本议案事先经公司董事会风险管理委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

    2024 年 4 月 20 日