紫燕食品:紫燕食品关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2024-021上海紫燕食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603057        证券简称：紫燕食品      公告编号：2024-021
          上海紫燕食品股份有限公司

      关于2024年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担承担法律责任。

    重要内容提示：

       是否需要提交股东大会审议：是。

       日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是上海紫燕食品股
        份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的实际需要，遵循了市场经济
        规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格经双方平等协商
        确定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，也
        不会影响公司的独立性。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超和曹澎波回避了表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

  2、独立董事专门会议审议情况

  2024年4月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事以全票同意审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并形成如下意见：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是基于公司实际情况而正常发生的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联
 交易价格公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交 易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形，我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交董事会审议。

    3、监事会审议情况

    2024年4月19日召开第二届监事会第五次会议，以全票同意审议通过《关于公 司2024年度日常关联交易预计的议案》。

    （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                      单位：人民币万元

关联交易类  实                              2023年预计  2023年实际  预计金额与实
    别      控            关联人              金额      发生金额  际发生金额差
            人                                                      异较大的原因

                南京金又文食品贸易有限公司    4,050.00    1,294.15

                南京秀燕食品贸易有限公司      7,100.00    3,169.96

                南京易欣行食品贸易有限公司  10,100.00    6,906.67

                南京金易瑞食品贸易有限公司  10,100.00    4,506.46

                南京珍肴食品有限公司          1,000.00      46.86

                南京锦池食品贸易有限公司    10,050.00    6,120.73

                南京金箸食品贸易有限公司      8,080.00    3,244.81

销售商品/  邓  南京海阔食品贸易有限公司      3,080.00    5,532.76

提供劳务    绍  扬州紫与响食品有限公司        3,050.00    2,890.97

            彬

                杭州景桦食品管理有限公司      5,100.00    4,324.28

                杭州景橙食品管理有限公司      6,100.00    4,515.73

                石家庄景桦商贸有限公司        1,050.00      876.51

                南京味翔食品有限公司                      1,530.03

                扬州易响与食品有限公司                      700.07  经销商调整法
                南京箸瑞食品有限公司                        835.85    人主体
                杭州侍橙食品有限公司                          1.64

                  小计                      68,860.00  46,497.50  经销商销售波
                                                                          动

                郑州川燕贸易有限公司          5,100.00    3,955.76

销售商品/  谢  郑州紫邦贸易有限公司          1,050.00      749.44

提供劳务    斌

                合肥贡燕食品贸易有限公司    10,150.00    7,179.04

                  小计                      16,300.00  11,884.24  经销商销售波
                                                                          动


销售商品        成都这样紫食品有限公司        2,000.00      87.40  新产品测试阶
                                                                          段

采购商品        重庆琪泰食品科技有限公司        100.00        3.79

采购商品        安徽顺安农业发展股份有限公  25,000.00  12,355.50    （注）
                司及控制的全资子公司

 注：1、2023 年预计口径为全年采购金额，属于关联交易期间的实际发生额统计口径为 2023
    年 5 月至 12 月；

    2、公司预计金额较为充分，受销售影响，采购金额未达预期。


    （三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                                  单位：人民币万元

                                                            预计2025年1-5  2024年占同  本年初至                2023  本次预计金额
关联交易类  实                                  2024年预  月（2024年年  类业务比例  2024年4月15  2023年实际  年占同  与上年实际发
  别      控              关联人              计金额    度股东大会之      (%)      日与关联人  发生金额  类业务  生金额差异较
            人                                              前）金额                累计已发生              比例    大的原因
                                                                                      的交易金额                (%)

                南京秀燕食品贸易有限公司          30.00            -      0.01%        26.32    3,169.96  0.89%

                南京易欣行食品贸易有限公司      8,000.00      3,300.00      1.88%    1,300.76    6,906.67  1.95%

                南京金易瑞食品贸易有限公司      5,200.00      2,200.00      1.22%      866.16    4,506.46  1.27%

                南京锦池食品贸易有限公司        7,000.00      2,900.00      1.64%    1,306.22    6,120.73  1.72%

                南京金箸食品贸易有限公司        3,800.00      1,600.00      0.89%      411.23    3,244.81  0.91%

 销售商品/  邓  南京海阔食品贸易有限公司        6,400.00      2,600.00      1.50%    1,153.01    5,532.76  1.56%

 提供劳务  绍

            彬  扬州紫与响食品有限公司          3,300.00      1,400.00      0.77%      641.06    2,890.97  0.81%

                南京味翔食品有限公司            1,800.00        750.00      0.42%      859.26    1,530.03  0.43%

                扬州易响与食品有限公司            800.00        350.00      0.19%      424.21      700.07  0.20%

                南京箸瑞食品有限公司            4,400.00      1,800.00      1.03%    1,300.63      835.85  0.24%

                南京胜洲食品有限公司            2,000.00        800.00      0.47%        17.99          -  0.00%

                杭州景桦食品管理有限公司        5,000.00      2,000.00      1.17%      785.29    4,324.28  1.22%


                杭州景橙食品管理有限公司        5,200.00      2,200.00      1.22%      879.44    4,515.73