紫燕食品:广发证券股份有限公司关于上海紫燕食品股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见

【摘要】广发证券股份有限公司关于上海紫燕食品股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐...

                  广发证券股份有限公司

              关于上海紫燕食品股份有限公司

            2024 年度日常关联交易预计的核查意见

  广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“紫燕食品”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定,对紫燕食品 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真核查，核查情况如下：

  一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2024
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟怀军、戈吴超和曹澎波回避了表决，其余非关联董事一致同意通过上述议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

  2、独立董事专门会议审议情况

  2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独
立董事以全票同意审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并形成如下意见：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是基于公司实际情况而正常发生的，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此

          类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东

          利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交董事会审议。

              3、监事会审议情况

              2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第五次会议，以全票同意审议通过《关

          于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

              （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

                                                                                单位：万元

关联交易                                                              2023年实际发生  预计金额与实际
  类别      实控人                关联人              2023年预计金额      金额      发生金额差异较
                                                                                          大的原因

                      南京金又文食品贸易有限公司            4,050.00        1,294.15        -

                      南京秀燕食品贸易有限公司              7,100.00        3,169.96        -

                      南京易欣行食品贸易有限公司            10,100.00        6,906.67        -

                      南京金易瑞食品贸易有限公司            10,100.00        4,506.46        -

                      南京珍肴食品有限公司                  1,000.00          46.86        -

                      南京锦池食品贸易有限公司              10,050.00        6,120.73        -

                      南京金箸食品贸易有限公司              8,080.00        3,244.81        -

销售商品/  邓绍彬      南京海阔食品贸易有限公司              3,080.00        5,532.76        -

提供劳务              扬州紫与响食品有限公司                3,050.00        2,890.97        -

                      杭州景桦食品管理有限公司              5,100.00        4,324.28        -

                      杭州景橙食品管理有限公司              6,100.00        4,515.73        -

                      石家庄景桦商贸有限公司                1,050.00          876.51        -

                      南京味翔食品有限公司                        -        1,530.03

                      扬州易响与食品有限公司                      -          700.07  经销商调整法人

                      南京箸瑞食品有限公司                        -          835.85      主体

                      杭州侍橙食品有限公司                        -            1.64

                        小计                                68,860.00        46,497.50  经销商销售波动

销售商品/              郑州川燕贸易有限公司                  5,100.00        3,955.76        -

提供劳务  谢斌        郑州紫邦贸易有限公司                  1,050.00          749.44        -

                      合肥贡燕食品贸易有限公司              10,150.00        7,179.04        -

                        小计                                16,300.00        11,884.24  经销商销售波动

销售商品              成都这样紫食品有限公司                2,000.00          87.40  新产品测试阶段

采购商品              重庆琪泰食品科技有限公司                100.00            3.79        -

采购商品              安徽顺安农业发展股份有限公司及        25,000.00        12,355.50        注

                      控制的全资子公司

          注：1、2023 年预计口径为全年采购金额，属于关联交易期间的实际发生额统计口径为 2023

年 5 月至 12 月；2、公司预计金额较为充分，受销售影响，采购金额未达预期。


    （三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                                                                                              单位：万元

              实                                                    预计2025年1-5月  2024年占  本年初至2024年4                2023年  本次预计金额与
关联交易类    控                关联人                2024年预计  （2024年年度股  同类业务  月15日与关联人累  2023年实际  占同类  上年实际发生金
    别        人                                          金额      东大会之前）金  比例(%)  计已发生的交易金    发生金额    业务比  额差异较大的原
                                                                            额                          额                        例(%)        因

                  南京秀燕食品贸易有限公司                  30.00                -    0.01%              26.32      3,169.96    0.89%        -

                  南京易欣行食品贸易有限公司              8,000.00          3,300.00    1.88%          1,300.76      6,906.67    1.95%        -

                  南京金易瑞食品贸易有限公司              5,200.00          2,200.00    1.22%            866.16      4,506.46    1.27%        -

                  南京锦池食品贸易有限公司                7,000.00          2,900.00    1.64%          1,306.22      6,120.73    1.72%        -

                  南京金箸食品贸易有限公司                3,800.00          1,600.00    0.89%            411.23      3,244.81    0.91%        -

            邓    南京海阔食品贸易有限公司                6,400.00          2,600.00    1.50%          1,153.01      5,532.76    1.56%        -

销售商品/提  绍    扬州紫与响食品有限公司

  供劳务