华阳新材:华阳新材2023年度独立董事述职报告(田旺林)

【摘要】山西华阳新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参...

        山西华阳新材料股份有限公司

        2023 年度独立董事述职报告

      作为公司独立董事，本人严格根据《上市公司独立董事

  管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

  —规范运作》以及《公司章程》等规则及公司制度规定，独

  立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会

  议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，
  切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合

  法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下：

      一、独立董事的基本情况

      田旺林，男，1957 年 12 月 5 日出生，汉族，中共党员，

  中国国籍，山西祁县人，硕士学历，会计学教授，历任山西

  经济管理干部学院财会系主任，曾任大同水泥股份有限公司、
  山西汾酒股份有限公司、山西焦化股份有限公司和山西华阳

  新材料股份有限公司等上市公司独立董事,现任当代东方投

  资股份有限公司独立董事。

      二、独立董事年度履职情况

      报告期内，本人参加 2023 年 1 月 10 日召开的 2023 年

  第一次临时股东大会，协作公司完成董事会换届工作后，不

  再任职公司独立董事。出席会议情况如下：

独立董事            参加董事会情况              参加股东大会情况
  姓名    本年应参加    本年出席    委托出席  本年出席股东大会的
          董事会次数  董事会次数    次数            次数


    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    未发生独立董事提议召开董事会的情况；未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    四、总体评价和建议

    2023 年，在本人任职的 10 天里勤勉、尽责地履行独立
董事职责，发挥独立作用，推动公司治理结构优化、顺利完成董事会换届工作。

                                    独立董事：田旺林
                                    2024 年 4 月 18 日