德宏股份:浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司                  第五届董事会独立董事专门会议第一次会议

        浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

    第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独
立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司五楼一号会议室以现
场结合通讯方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律规章的规定。本次会议由独立董事陈福良召集并主持，应到董事 3 人，实到董事 3 人。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

    独立董事经审议后一致认为：

    议案所述预计新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。

    表决结果：同意 3  票，反对  0票，弃权  0票。

                                    浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
                                      独立董事：陈福良、叶肖华、洪林
                                                    2024 年 4 月 8 日