彩虹股份:彩虹股份董事会决议公告

【摘要】证券代码：600707证券简称：彩虹股份编号：临2024-012号彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。彩虹显示...

证券代码：600707        证券简称：彩虹股份        编号：临 2024-012 号
              彩虹显示器件股份有限公司

                    董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第二次会
议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事 9 人，实到 9 人。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李淼先生主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、批准《2023 年度总经理工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

    二、通过《2023 年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

    三、通过《2023 年度财务决算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

  四、通过《2023 年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度本公司实现归属于
母公司所有者的净利润为 66,107.69 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报
表期末未分配利润为-398,163.42 万元，母公司期末未分配利润为-259,863.15 万元。鉴于公司 2023 年末未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，公司无资本公积金转增股本计划。

    五、通过《2023 年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）
    公司已召开董事会审计委员会会议，对公司年度报告中财务报告部分进行了审核并取得了事前认可，同意提交董事会审议。公司 2023 年度报告全文及摘
要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    六、通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

  七、通过《2023 年度内部控制评价报告》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    本议案已经董事会审计委员会事前审核认可，同意提交董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。

    八、通过《关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》（同意4票，反对0
票，弃权0票）

  本公司及控股子公司与控股股东咸阳金融控股集团有限公司、第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司、间接股东彩虹集团有限公司及其控制的企业、公司合营企业咸阳虹宁显示玻璃有限公司、成都虹宁显示玻璃有限公司在日常生产经营过程中存在采购、销售、动能供应、厂房租赁、提供或接受劳务等方面的关联交易。同意本公司及控股子公司与相关关联方根据日常生产经营的需要，签订与日常生产经营相关的关联交易协议。

  本议案已经公司第十届独立董事专门会议 2024 年度第一次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。董事会对本议案进行表决时，关联董事李淼先生、贺颖先生、徐剑先生、冯坤先生、方忠喜先生进行了回避。

  上述议案尚须提交公司股东大会审议。

    九、通过《关于 2024 年度预计向金融机构申请授信额度的议案》（同意9票，
反对0票，弃权0票）

  根据公司 2024 年度经营发展及资金使用计划，同意本公司及控股子公司向金融机构申请授信额度，包括到期续贷及新增授信预计总额不超过人民币 119.50亿元（其中本公司 28 亿元、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 15 亿元、咸阳彩虹光电科技有限公司 31.5 亿元、虹阳显示（咸阳）科技有限公司 45 亿元），授权
有效期为自本次董事会审议通过之日起，至下一次董事会审议申请授信额度事项之日止。本次申请授信额度业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的贷款事项授权公司经营层具体办理。

    十、通过《关于 2024 年度预计对外担保额度事项的议案》（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）

    为满足公司经营发展的资金需求，同时提高决策效率，同意本公司为控股子公司及全资子公司提供担保，预计担保总额为 91.5 亿元（其中为彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司提供担保额度为 15 亿元，为咸阳彩虹光电科技有限公司提供担保 31.5 亿元，为虹阳显示（咸阳）科技有限公司提供担保 45 亿元）。担保额度有效期自股东大会通过本事项之日起至 2024 年度股东大会召开时止。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    十一、通过《关于 2024 年度预计自有资金委托理财额度的议案》（同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）

    为提高资金的使用效率，实现股东利益最大化，同意本公司及控股子公司在资金安全、风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，2024 年度内使用闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额上限为人民币 35 亿元（含前述委托理财收益进行再投资的金额），授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，同时授权公司管理层具体办理上述事宜。

    十二、通过《关于制订〈会计师事务所选聘管理办法〉的议案》（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

    本议案已经董事会审计委员会事前审核认可，同意提交董事会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《会计师事务所选聘管理办法》。


    十三、通过召开第三十二次（2023 年度）股东大会的有关事宜（同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）

    同意将上述议案之第二、三、四、五、八、十项提交公司股东大会审议，决
定于 2024 年 5 月 15 日召开公司第三十二次（2023 年度）股东大会，会议召开的
具体事项详见股东大会通知。

    特此公告。

                                      彩虹显示器件股份有限公司董事会
                                                二○二四年四月二十日