宝信软件:2023年度股东大会会议资料

【摘要】上海宝信软件股份有限公司2023年度股东大会会议资料2024年4月26日2023年度股东大会会议须知根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。一、股东大会有关事宜具...

上海宝信软件股份有限公司

  2023 年度股东大会

      会

      议

      资

      料

        2024 年 4 月 26 日


              2023 年度股东大会会议须知

  根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

  一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。

  二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

  四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过 15 分钟。

  五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1～7 项议案以普通决议表决通过；第 7 项议案关联股东回避表决。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情况合并统计后当场公布表决结果。

  六、股东应当对议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。


                上海宝信软件股份有限公司

              2023 年度股东大会会议议程

时间：2024 年 4 月 26 日（周五）      下午 1：30

地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301 会议室

表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：夏雪松董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员

            律师事务所律师

议题及报告人：


  一、审议2023年度董事会工作报告的议案......5
  报告人：夏雪松董事长


        2023 年度独立董事述职报告......26
  报告人：白云霞独立董事


  二、审议2023年度监事会工作报告的议案......34
  报告人：万洪监事


  三、审议2023年度报告和摘要的议案......40
  报告人：吕子男财务总监、首席运营官、董事会秘书


  四、审议2023年度财务决算的议案......41
  报告人：吕子男财务总监、首席运营官、董事会秘书


  五、审议2023年度利润分配及公积金转增股本的预案......52
  报告人：吕子男财务总监、首席运营官、董事会秘书


六、审议2024年度财务预算的议案......54报告人：吕子男财务总监、首席运营官、董事会秘书

七、审议2024年度日常关联交易的议案......55报告人：吕子男财务总监、首席运营官、董事会秘书
八、股东提问发言
九、宣布对大会议案现场投票表决
十、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、宣读 2023 年度股东大会决议


        一、审议 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

  受公司董事会委托，现将公司 2023 年度董事会工作的有关情况向大会报告如下：

  一、经营情况讨论与分析

  2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，伴随着“数字中国”建设的不断深入，数实融合在多个领域得到了广泛实施。

  报告期内，宝信软件不断增强核心功能、提升核心竞争力。公司加快工业软件、人工智能等战略性新兴产业布局，在自主可控、“卡脖子”难题、使命类产品研发等领域持续取得突破。公司充分发挥数实融合优势，为新型工业化打造坚实的数字底座。公司坚持规划引领，通过战略转型进一步提升产品化、平台化能力。全年主要经营指标保持稳健增长，营收利润率进一步提高，经营质量与效率效益持续提升，经营业绩与市值再创历史新高。

  本年度，公司荣膺中国证券报“金牛最具投资价值奖”，通过“国家企业技术中心”复评并获“优秀”，荣获“2023 年冶金科技进步一等奖”，位列中国科学院《互联网周刊》2023 工业互联网 500 强第三名，获评“软件行业工业互联网领域领军企业”“2022-2025 中国软件诚信示范企业”“国家知识产权示范企业”“2023 长三角百家品牌软件企业”“上海市服务型制造示范平台”“2023 年度上海市制造业企业数字化诊断服务商”。宝联登再次入选2023年度工业互联网“双跨”平台，始终保持国家
第一梯队，获评“上海市工业互联网标杆平台”。多项产品入选中电联“ 2022-2023 年优秀创新软件产品”、中软协“ 2023 年度优秀软件产品”，以及“2023 国家工业软件大会领先工业软件”。 公司自主创新能力、行业地位和品牌形象持续得到巩固和提升。

  二、报告期内公司所处行业情况

  我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，高质量发展再上新台阶，对国民经济各行业赋能作用突出，成为数字经济增长重要引擎。其中，工业软件在政策与市场的双重推动下快速发展，工业软件企业不断加大研发投入，在多个领域涌现出一批创新性强的标志性产品和系统解决方案。
  在工业互联网领域，相比国外头部企业带动产业发展，我国工业互联网市场发展的底层需求有待释放。企业能力方面，国外企业已经建立起较为成熟的产品服务架构，而我国大部分工业互联网企业仍处于产品研发和完善、构筑生态的阶段，产品服务尚未进入成熟期。

  工业自动化作为推进信息化、智能化与工业化深度融合的重点，近年来持续受到重视。工业设备精密度升级、工控节点数量提高和工控设备复杂度增长构成了自动化赛道的成长逻辑，我国工业自动化行业国产品牌市场占有率不断提高，与国际巨头在产品性能、技术水平等方面的差距不断缩小。

  三、报告期内公司从事的业务情况

 业务分类                            经营模式及行业情况说明

信息化业务  1、面向制造业，聚焦钢铁、有色、化工、矿山、新材料等行业，基于工业互联网平
            台，打造“流程管控+数字智能”融合驱动的新一代工业软件产品，横向贯穿采购、
            制造、销售、物流、设备、工程、财务等供应链全流程，纵向集成云边端数据，围绕


            实现“防范经营风险、降低制造成本、提高经营效率、提升企业综合竞争力”，为集
            团型、中大型、中小型等客户提供一总部多基地、经营管控一体化、产供销一体化等
            不同类型的解决方案，以及“产品+SaaS”、工程、咨询等多种精品服务，通过数实融
            合助力企业实现数字化转型升级，赋能制造业高质量发展。

            2、面向集团型、大中型企业提供先进的“综合办公”“人才治理”“审计内控”等“企
            业智慧治理”类软件产品和 SaaS 软件服务；面向以钢铁流通领域为代表的企业产业
            生态圈中的交易、物流、服务、原料等业务，提供行业 IT 解决方案、软件产品、“平
            台生态”相关产品，助力企业打造“智慧供应链”；面向智慧园区、应急安全、水务
            环保等领域为政企客户提供整体解决方案。

自动化业务  1、拥有国内领先的钢铁全流程、全层次和全生命周期自动化集成技术，以自主可控
            中大型 PLC 为核心，具备全栈国产化工控软硬件产品矩阵；在工厂综合集成管控、智
            能边缘计算和数据创新应用等方面，为客户提供全过程数字化监控、全流程智能化衔
            接、全工序无人化操作、全要素智慧化生产、全区域节能减排降碳等全方位的智能工
            厂数字化转型解决方案。面向矿山、电力、化工、新材料等行业，提供能源、双碳管
            理相关领域的软件开发、模型研发和整体解决方案。

            2、面向工业生产现场装备，聚焦于工业互联网、人工智能、大数据等新一代信息技
            术与智能装备技术加速融合，为钢铁及相关产业全流程提供装备数智化整体解决方案
            和全生命周期服务，以智能、低碳等创新技术为核心驱动，帮助制造企业推进流程再
            造、优化生产和物流效率、快速准确识别产品缺陷、提升产品质量、改善工作环境，
            为企业从自动化、信息化迈向无人化、智能化提供解决方案，为企业实现碳中和提供
            助力，赋能装备产业生态圈。

机器人业务  1、拥有 1KG-500KG 负载全系列自主研发工业机器人本体产品，涵盖工业六轴、
            SCARA、柔性协作机器人、移动机器人。具备完全自主可控的国产机器人本体设计、
            研发、生产、应用能力，自研产品在 3C 行业竞争优势显著，并在新能源、金属加工、
            装备制造等多行业领域建立起成熟的产品布局。

            2、深耕钢铁行业，依托深厚行业应用知识储备、人工智能+应用、宝罗机器人云平台，
            形成钢铁冶金行业顶尖的工程应用能力，努力实现钢铁制造全流程的机器人嵌入式应
            用，并在汽车（含零配件）行业领域具备成熟的工程解决方案。

            3、依托宝联登工业互联网平台技术底座及 BOO、RaaS（Robot as a Service）等商业模
            式创新，构建“平台+生态”服务体系，为客户提供全生命周期的机器人平台化运营
            服务。

智慧交通业  1、以“安全、智慧、绿色”为宗旨，基于公司完全自主产权的工业互联网架构，为
务          城市轨道交通行业提供“智慧车站、智慧线路、智慧线网+智能运维”的全层次、全
            生命周期的智慧城轨“3+1”解决方案。

            2、将大数据分析及优化、边缘计算、智能感知等新技术融入城市交通业务领域，构
            建先进的智慧交通支撑体系；拥有包括交通优化、全息路口（车路协同）等完整的产
            品服务体系，具备较为全面的智慧交通信息化服务能力。

新一代信息  1、具备新一代信息基础设施服务全生命周期管理与服务能力，依托“东数西算”产
基 础 设 施  业政策，围绕国家算力枢纽节点、重点区域、重点客户的需求，进行算力和云计算节
（算力、智  点的布局建设，为用户提供融合高品质数据中心、云计算、网络安全等服务的信息基慧服务）    础设施综合解决方案，支撑高效、绿色的数字化升级转型。

            2、通过全国布局拓展信息基础设施服务区域，融合公司工业互联网技术研发成果，
            支撑公司工业互联网战略产业化发展，全面赋能智慧制造落地。

            3、基于工业互联网 ONE+云网服务套件，致力于服务产品化、标准化、品牌化，构建
            跨空间、跨业务、跨技术的全国智慧服务网。秉承“服务提升信息价值”理念，以客
            户为中心，通过创新的服务模式，以总部为核心构建多级服务体系，为客户提供稳定
            运营的信息化、自动化服务。

  报告期内公司各项主要业务发展情况如下：

  积极参与顶层策划，推进战略性新