长白山:长白山旅游股份有限公司2023年年度股东大会材料

【摘要】长白山旅游股份有限公司2023年年度股东大会会议资料中国·吉林二〇二四年四月目录一、长白山旅游股份有限公司2023年年度股东大会议程......3二、股东大会会议须知......5三、议案......7议案一：关于公司2023年董事会工作报...

      长白山旅游股份有限公司

        2023 年年度股东大会

    会议资料

                  中国·吉林

                      二〇二四年四月


                    目录


一、 长白山旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会议程......3
二、股东大会会议须知......5
三、议案......7
议案一：关于公司 2023 年董事会工作报告的议案......7
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案......13
议案三：关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案......20议案四：关于审议《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要的
议案......26
议案五：关于公司 2023 年财务决算报告的议案......27
议案六：关于公司 2024 年经营投资计划方案的议案......37
议案七：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案......40
议案八：关于公司变更会计师事务所的议案......41
议案九：关于修改《公司章程》的议案......45
一、 长白山旅游股份有限公司 2023 年年度
              股东大会议程

    时间：2024 年 4 月 29 日 14 点

    地点：长白山旅游股份有限公司二楼会议室

    召集人：董事会

    主持人：王  昆

    召开方式：本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    会议议程

    一、主持人宣布大会开始

    二、宣布现场参会股东和股东代表人数及所代表股份数
    三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况

    四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
    五、宣读和审议议案

    1、关于公司 2023 年董事会工作报告的议案

    2、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

    3、关于公司 2023 年独立董事述职报告的议案


    4、关于《长白山旅游股份有限公司 2023 年年度报告》
全文及摘要的议案

    5、关于公司 2023 年财务决算报告的议案

    6、关于公司 2024 年经营投资计划方案的议案

    7、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

    8、关于公司变更会计师事务所的议案

    9、关于修改《公司章程》的议案

    六、股东及股东代表对本次股东大会议案讨论、提问并审议

    七、现场股东或股东代表投票表决

    八、休会，工作人员统计表决票，汇总现场表决结果与网络投票表决结果

    九、复会，宣布表决结果

    十、律师出具见证意见

    十一、宣布会议结束


        二、股东大会会议须知

尊敬的各位股东、股东代表：

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

    一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。

    二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。

    四、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


    五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状态。

    六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

                      长白山旅游股份有限公司董事会
三、议案
议案一：关于公司 2023 年董事会工作报告
              的议案

各位股东及代表：

    根据 2023 年度董事会各项工作完成情况以及公司整体
运营情况，结合 2024 年公司经营计划，公司起草了《公司2023 年董事会工作报告》。

    以上议案已在公司第四届董事会第十八次会议审议通过。

    附件：《公司 2023 年董事会工作报告》


  附件：公司 2023 年董事会工作报告

    2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关法律法规，忠实履行股东大会决议，勤勉尽责推动各项工作，努力维护公司和全体股东利益。

    一、报告期内经营情况

    2023 年是旅游服务业企稳复苏、发展全面向好的转折之
年。一年来，公司牢牢把握市场趋势变化，锚定高质量发展目标，务实进取、克难奋进，主要版块业务实现大幅增长，营收、利润等主要经营指标创造了公司成立以来新高。全年完成经营业绩如下：

                                          单位：万
元

 序号  控股公司    营业收入          净利润

                  金额  比例（%）  金额  比例（%）

  1  股份公司  40,132.10        64.68%    9,388.98          68%

  2  天池国旅      36.19        0.06%      -6.66          0%

  3  酒店公司  13,847.19        22.32%    2,852.27          21%

  4  温泉公司      160.46        0.26%    -142.42          -1%


  5  岳桦公司      814.93        1.31%      153.16          1%

  6  天池咨询      221.02        0.36%    -111.97          -1%

  7  易游公司    3,379.22        5.45%      394.00          3%

  8  智行公司    3,451.78        5.56%    1,278.85          9%

    合  计        62,042.89                13,806.21

    二、2023 年董事会工作情况

    公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，不断加强信披，健全内部控制，提升公司治理。各位董事恪尽职守、勤勉尽责，时刻关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论、认真研判。
2023 年，共计召开专门委员会会议 9 次、董事会会议 10 次、
股东大会 2 次。

    （一）信息披露工作

    董事会高度重视信息披露工作，加快适应上市公司信息披露监管新要求，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》、《公司章程》等有关规定，认真履行信息披露义务，全年共披露公告 37 份，上传备查文件 90 余份。

    （二）投资者关系管理

    公司注重营造投资者、证券机构、相关媒体的良好外部

生态。4 月，董事长带领高管团队出席 2022 年暨 2023 年一
季度业绩说明会，并就公司发展战略、路径规划等与线上、线下投资者进行充分交流。6 月、7 月公司邀请多家投研机构走进公司实地开展系列调研交流。6 月、7 月公司邀请多家投研机构走进公司实地开展系列调研交流，积极向市场传递公司价值。

    （三）完成再融资项目申报

    结合三季报数据披露，接续推进融资工作。协调国资委、控股股东、行政管理部门出具相关法律文书 50 余件，组织完成各类文件底稿 300 多份。配合中介机构，认真备准相关议案；再融资项目于 12 月 21 日议案顺利通过股东大会，23日呈报上交所，2024 年 1 月取得交易所受理通知。

    （四）内控风险管理

    根据公司组织架构调整及新增业务的实际情况，调整内部控制评价体系结构，完成评价文件的修订工作，新增易游公司、智行公司等内控评价文件 9 项；组织开展年度内部控制评价相关工作，评价范围覆盖股份公司及下属 7 家分子公司各主要业务流程，完成现场测试及评价底稿的编制工作，共编制评价底稿 134 份。

    三、报告期内公司所处行业情况

    中国旅游研究院发布的《2023 年旅游经济运行分析与
2024 年发展预测》指出，2023 年旅游市场和旅游产业链得到显著修复，国内旅游复苏不断提速，全国旅游市场景气维持高位；旅游企业家信心稳中有进，市场主体经营得到显著
修复；涉旅政策稳增长促消费上不断发力，政策驱动效能全方位显现；游客满意度持续高位，旅游业加快进入高质量发展新阶段。2024 年是旅游经济周期内转段和跨周期跃升的关键期，经过为期一年的快速复苏，我国旅游经济即将迎来繁荣发展的新阶段。

    四、董事会关于未来发展的讨论与分析

    未来一个时期，公司将积极抢抓沈白高铁通车和吉林打造旅游产业万亿级目标这两个重要机遇，坚定“四个一”发展思路，统筹提升旅游客运、景区管理、酒店管理、产品营销“四大业务板块”发展质效，稳步推进产业投资，优化避暑、冰雪产品供给，推动产品和服务升级，培育更多新的增长点。

    （一）抓基础、固优势。守牢安全发展底线，有序推进老旧车辆更新，新增购置车辆，缓解旅游交通高负荷高强度与当前市场旺盛需求之间的矛盾。拓展城市公共交通业务，提升全域集散枢纽交通链接能力。

    （二）抓扩容、增效益。坚定“景区国际化”“景城一体化”发展方向，同步发力“避暑+冰雪”双旺季，加快温泉部落二期项目建设。提升运力配置，扩大“日出日落”等定制化产品流量，拉长“开放时间”置换“承载空间”。
    （三）抓冰雪、强品牌。聚焦“长白天下雪”品牌 IP，
深化冰雪产品布局，加大冰雪项目投资，释放冰雪+景区、冰雪+小镇、冰雪+温泉、冰雪+运动、冰雪+娱乐等要素合力，增强冰雪产品供给。


    （四）抓整合、促协同。持续推动流量、品牌、管理输出，深化拓展合作领域、合作方式和合作内容，引领区域旅游资源集约化发展。持续打造以“雪绒花”“云顶市集”为代表的新兴业态，丰富假日消费、街区消费、民俗消费、婚恋消费等特色消费，加快形成“多点支撑、多元均衡”的产业格局。

    （五）抓营销、强推广。实施“形象宣传+产品落地”的立体营销，推动跨界合作、品牌共建。加强长白天下雪、飘雪温泉、长白春雪、22 度夏天等品牌打造推广。

    五、利润分配

    以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000 股为基
数，每 10 股派送现金红利人民币 0.78 元（含税），共计分配利润人民币 20,800,260.00 元，占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.07%。剩余未分配利润结转下年。
议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报
              告的议案

各位股东及代表：

    根据 2023