中广天择:中广天择传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】中广天择传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年4月目录1．2023年年度股东大会会议须知......32．2023年年度股东大会议程......43．议案一资料：《关于审议的议案》......54．议案二资料：《关于审议的...

 中广天择传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

        2024 年 4 月


              目  录


1．2023 年年度股东大会会议须知......3
2．2023 年年度股东大会议程 ...... 4
3．议案一资料：《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 5
4．议案二资料：《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 15
5．议案三资料：《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议案》 ...... 206．议案四资料：《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》
 ...... 21
7．议案五资料：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 ...... 29
8．议案六资料：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...... 30
9．议案七资料：《关于选举监事会非职工代表监事的议案》 ...... 31

            中广天择传媒股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议须知

  中广天择传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 30 日 14
点 30 分，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

  1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

  3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

  4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、本次股东大会共审议 7 项议案。

  6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督。

  7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。

  8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

  9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。

                                            中广天择传媒股份有限公司

            中广天择传媒股份有限公司

              2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 4 月 30 日 14 点 30

会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4 楼 V9 会议室

会议议程：
一、  主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
  监事、高级管理人员及见证律师；
二、  主持人介绍股东大会须知；
三、  审议议案：
 1、《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
 2、《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
 3、《关于审议<2023 年度独立董事履职报告>的议案》；

 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》；
 5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
 6、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
 7、《关于选举监事会非职工代表监事的议案》。
四、  股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、  主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；六、  主持人提请股东投票表决；
七、  主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
八、  律师发表本次股东大会见证意见；
九、  与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
十、  主持人宣布大会结束。

                                            中广天择传媒股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 30 日
议案一资料

            中广天择传媒股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023 年，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，提高董事会科学决策及公司规范运作水平，推动公司各项经营管理工作的有序开展，有效保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

    一、2023 年度公司董事会日常工作情况

    （一）董事会会议召开情况

  2023 年，公司共召开了 6 次董事会，会议的召集及召开程序、召集人和出
席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司的战略规划、经营情况、制度架构、绩效考核等各项事宜做出审议与决策，会议决议均合法有效。会议具体情况如下：

 会议时间      届次                          会议议题

                          1、《关于审议<2022 年年度总经理工作报告>的议案》

                          2、《关于公司 2022 年高管薪酬考核情况及制定 2023 年高
                          管薪酬考核办法的议案》

2023年4月  第四届董事会  3、《关于审议<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

28 日      第二次会议

                          4、《关于审议<2022 年年度独立董事履职报告>的议案》

                          5、《关于审议<2022 年年度董事会审计委员会履职情况报
                          告>的议案》


                          6、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

                          7、《关于公司 2022 年年度内部控制审计报告的议案》

                          8、《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财
                          务预算报告的议案》

                          9、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

                          10、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

                          11、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

                          12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

                          13、《关于公司变更会计政策的议案》

                          14、《关于公司 2022 年年度社会责任报告的议案》

                          15、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

2023年8月  第四届董事会  1、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

25 日      第三次会议

                          1、《关于选举公司非独立董事的议案》

2023 年 10  第四届董事会

月 9 日    第四次会议    2、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

2023 年 10  第四届董事会  1、《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》

月 25 日    第五次会议

2023 年 10  第四届董事会

月 27 日    第六次会议    1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

                          1、《关于公司 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财
                          的议案》

                          2、《关于公司 2024 年度银行融资及相关授权的议案》

2023 年 12  第四届董事会  3、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

月 8 日    第七次会议

                          4、《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
                          5、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会审计委
                          员会工作细则>的议案》


                          6、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会提名委
                          员会工作细则>的议案》

                          7、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司董事会薪酬与
                          考核委员会工作细则>的议案》

                          8、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司独立董事工作
                          制度>的议案》

                          9、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司规章制度管理
                          办法>的议案》

                          10、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了三次股东大会。具体情况如下：

 会议时间      届次                          会议议题

                          1、《关于审议<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

                          2、《关于审议<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

                          3、《关于审议<2022 年年度独立董事履职报告>的议案》
2023年5月  2022 年年度股  4、《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财
19 日      东大会        务预算报告的议案》

                          5、《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》