维科技术:维科技术2023年年度股东大会会议资料

【摘要】维科技术股份有限公司6001522023年年度股东大会会议资料2024年5月6日维科技术股份有限公司2023年年度股东大会会议文件目录一、2023年年度股东大会议程......2二、2023年年度股东大会议案议案一：公司2023年度董事会报...

维科技术股份有限公司

      600152

 2023 年年度股东大会

      会议资料

    2024 年 5 月 6 日


                维科技术股份有限公司

          2023 年年度股东大会会议文件目录


一、 2023 年年度股东大会议程 ......2二、 2023 年年度股东大会议案


  议案一：公司2023年度董事会报告......4

  议案二：公司2023年度监事会报告......15

  议案三：公司2023年度财务决算报告......21

  议案四：公司2023年度利润分配预案......25

  议案五：公司2023年年度报告及其摘要......25

  议案六：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案......26
  议案七：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案…………27
  议案八：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案………………28

  议案九：关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案......29
  议案十：关于确认2023年日常关联交易及预计2024年度日常关联交易情况的
议案...... ……30
  议案十一：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案………………34
  议案十二：关于计提2023年度信用减值损失和资产减值损失的议案………37
  议案十三：关于审定2023年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案…‥…39
  议案十四：关于审定2023年度公司监事薪酬的议案………………‥………41

  议案十五：关于修订《公司章程》的议案......42

  议案十六：关于修订《股东大会议事规则》的议案......43

  议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案......44

  议案十八：关于修订《监事会议事规则》的议案......45

  议案十九：关于修订《关联交易管理制度》的议案......46

  议案二十：关于修订《募集资金管理制度》的议案......47
三、 2023 年度独立董事述职报告......48

                  维科技术股份有限公司

              2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 6 日上午 9 点 30 分

会议地点：宁波市柳汀街 225 号月湖金汇大厦 20 楼会议室
主 持 人：董事长 陈良琴先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍参会的股东（股东代表）、列席的董事、监事、高管人员和律师三、开始逐项介绍议案

  议案一：公司 2023 年度董事会报告

  议案二：公司 2023 年度监事会报告

  议案三：公司 2023 年度财务决算报告

  议案四：公司 2023 年度利润分配预案

  议案五：公司 2023 年年度报告及其摘要

  议案六：关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案

  议案七：关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案

  议案八：关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案

  议案九：关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案

  议案十：关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易情
况的议案

  议案十一：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案

  议案十二：关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案

  议案十三：关于审定 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案

  议案十四：关于审定 2023 年度公司监事薪酬的议案

  议案十五：关于修订《公司章程》的议案


  议案十六：关于修订《股东大会议事规则》的议案

  议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案

  议案十八：关于修订《监事会议事规则》的议案

  议案十九：关于修订《关联交易管理制度》的议案

  议案二十：关于修订《募集资金管理制度》的议案
四、听取 2023 年度独立董事述职报告
五、参会股东（股东代理人）发言及提问
六、以举手表决方式选举 2 名股东代表和 1 名监事为监票人
七、主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表的人数及所持有表决权的股份总数
八、参会股东（股东代表）对各项议案进行表决、投票
九、由监票人代表宣布表决结果
十、主持人宣布本次股东大会决议
十一、各位股东及股东代表在会议决议上签字
十二、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录上签字
十三、律师宣读法律意见书
十四、主持人宣布会议结束


    议案一

                  公司 2023 年度董事会报告

    各位股东及股东代表：

        2023 年，维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
    法》《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》《维科技术股份有限公司章程》（以
    下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原
    则，扎实推进各项决议的有效实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治
    理水平的提高和公司各项业务的开展，维护了公司和全体股东的利益。

        现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

        一、2023 年度公司经营情况

        公司 2023 年度实现营业收入 167,216.93 万元，较 2022 年度减少 28.08%；公
    司 2023 年归属于母公司的净利润为-12,030.10 万元，截至 2023 年 12 月 31 日合并
    报表未分配利润为-37,453.03 万元；2023 年以母公司口径实现的净利润为
    -4,656.85 万元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 26,128.65 万元。
        二、报告期内董事会运作情况

        （一）股东大会召开情况

        报告期内，公司共召开 4 次股东大会，具体情况如下：

    会议时间          会议届次                        审议通过的议案

2023 年 1 月 4 日    2023 年第一次临  1、《关于补选王伟先生为第十届董事会董事的议案》

                  时股东大会      2、《关于补选林晴雪女士为第十届监事会监事的议案》

2023 年 5 月 8 日    2022 年年度股东  1、《公司 2022 年度董事会报告》

                  大会            2、《公司 2022 年度监事会报告》

                                    3、《公司 2022 年度财务决算报告》

                                    4、《公司 2022 年度利润分配预案》

                                    5、《公司 2022 年年度报告及其摘要》

                                    6、《关于与下属控股子公司进行银行融资互保的议案》

                                    7、《关于与维科控股集团有限公司进行银行融资互保的议案》

                                    8、《关于向控股股东及其关联方借款额度的关联交易的议案》

                                    9、《关于以资产抵押和质押申请银行信贷的授权的议案》


                                    10、《关于使用闲置自有资金开展理财投资的议案》

                                    11、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关
                                    联交易情况的议案》

                                    12、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

                                    13、《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》
                                    14、《关于审定 2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
                                    15、《关于审定 2022 年度公司监事薪酬的议案》

                                    16、《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

                                    17、《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》

                                    18、关于《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》
                                    的议案

                                    19、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
                                    股票的议案》

                                    20、关于修订《公司章程》的议案

2023 年 5 月 31 日  2023 年第二次临  1、《公司前次募集资金使用情况报告的议案》

                  时股东大会      2、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即
                                    期回报措施和相关主体承诺的议案》

2023 年 11 月 1 日  2023 年第三次临  1、关于修订《公司章程》的议案

                  时股东大会      2、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

                                    3、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

                                    4、关于选举第十一届监事会非职工监事的议案

        （二）董事会会议召开情况

        公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法
    律法规和《公司章程》的要求。公司董事依据《公司法》《公司章程》《董事会议事
    规则》等法律法规开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履
    行职责和义务。

        报告期内，公司共召开 13 次董事会，如下表所示：

    会议届次        会议时间                          会议主要内容


第十届董事会第  2023 年 4 月 14 日  1、 审议通过《公司 2022 年度董事会报告》

二十五次会议                      2、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

                                  3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

                                  4、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》