东方明珠:东方明珠关于2024年度日常经营性关联交易的公告

【摘要】证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：临2024-016东方明珠新媒体股份有限公司关于2024年度日常经营性关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

  证券代码：600637    证券简称：东方明珠      公告编号：临 2024-016
          东方明珠新媒体股份有限公司

    关于 2024 年度日常经营性关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    是否对关联方形成较大的依赖：否

  为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方之间的日常经营性关联交易和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及其他有关法律法规的规定，以及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，公司对 2024 年度日常经营性关联交易金额进行了预计。

  一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司第十届董事会审计委员会第九次会议、公司第十届董事会第三次独立董事专门会议分别审议通过了《公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，公司审计委员会委员及独立董事均同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。


    2024 年 4 月 18 日，公司第十届董事会第十二次会议审议并通过了
 《公司 2024 年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事宋炯明先生、 刘晓峰先生、王磊卿先生、钟璟女士、黄凯先生已回避表决。该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东将在股
 东大会上对该议案回避表决。

    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

    1.2023年度公司实际发生的日常经营性关联交易金额为83,805万 元，在批准控制范围内,具体情况如下：

                                                    单位：万元

                                                                          预计金额与
 关联交易类别        关联人        2023 年度    2023 年度  执行率(%)  实际发生金
                                    预计发生额  实际发生额              额差异较大
                                                                            的原因

                SMG 及其控股公司      26,959      24,307        90%      不适用

                信投及其控股公司      7,847      7,829        100%      不适用
采购及接受劳务

                兆驰及其控股公司      927        820        88%      不适用

                东方龙及其控股公司    4,580        106          2%      业务未全部
                                                                            实现

  租赁(租入)    SMG 及其控股公司      5,946      5,983        101%      不适用

                SMG 及其控股公司      29,302      28,534        97%      不适用

                信投及其控股公司      1,500        26          2%      业务未全部
                                                                            实现

                盖娅及其控股公司      2,450        67          3%      业务未全部
销售及提供劳务                                                              实现

                兆驰及其控股公司      640        585        91%      不适用

                东方龙及其控股公司    9,240        978        11%    业务未全部
                                                                            实现

              SMG 及其控股公司      195        195        100%      不适用
租赁(租出)                                                              业务未全部
              东方龙及其控股公司      250        106        42%        实现

  其他      其他可能出现日常经    15,025      14,269        95%      不适用
              营性关联交易的企业

            合计                  104,861      83,805        80%

  2.上海文化广播影视集团有限公司控股子公司上海文化广播影视集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)为公司提供相关金融服务。根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》，2023 年预计公司在财务公司存款每日余额的限额不高于人民币 50 亿元，公司在财务公司贷
款每日余额的限额不高于人民币 50 亿元。详见公司于 2023 年 4 月 29
日披露的《东方明珠新媒体股份有限公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》(公告编号:临2023-010)。公司与财务公司 2023 年实际交易情况如下：

  (1)公司在财务公司日最高存款余额为 23.82 亿元。

  (2)公司在财务公司日最高贷款余额为 2.56 亿元。

  (3)截至 2023 年 12 月 31 日,公司在财务公司的存款余额为 21.96
亿元，贷款余额为 2.56 亿元。

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  1.2024年度日常经营性关联交易预计情况与2023年度实际发生额对比情况表如下：


                                                    单位：万元

                                                本年年初                    本次预计
                              2024 年  占同类  至披露日  上年实  占同类  金额与上
关联交易        关联人          度    业务比  与关联人  际发生  业务比  年实际发
  类别                        预计发  例（%）  累计已发  金额    例    生金额差
                              生额            生的交易            （%）  异较大的
                                                  金额                        原因

              SMG 及其控股公司    27,235    3.54    4,415    24,307  3.36

              信投及其控股公司    9,028    1.17      -      7,829    1.08

采购及接

 受劳务      兆驰及其控股公司      977    0.13      -      820    0.11

            东方龙及其控股公司    204    0.03      -      106    0.01    相关业务预
                                                                                            计增加

  租赁      SMG 及其控股公司    4,377    0.57      805    5,983    0.83    相关业务预
 (租入)                                                                                    计减少

              SMG 及其控股公司    33,514    4.09    6,798    28,534  3.58

              信投及其控股公司      100    0.01      -        26    0.003  相关业务预
销售及提                                                                                  计增加

 供劳务      兆驰及其控股公司      800    0.10      97      585    0.07

            东方龙及其控股公司    1,732    0.21      2      978    0.12    相关业务预
                                                                                            计增加

              SMG 及其控股公司      196    0.02      45      195    0.02

  租赁

 (租出)    东方龙及其控股公司    64      0.01      14      106    0.01    相关业务预
                                                                                            计减少

  其他    其他可能出现日常经营  15,854    2.00    1,276    14,336  1.87

              性关联交易的企业

          合计              94,081    -      13,452  83,805

    2.财务公司为公司提供相关金融服务，2024 年交易金额预计如下:
    (1)公司在财务公司每日最高存款余额不超过 50 亿元(含本数)，
 占同类业务比例 29%，本年年初至披露日在财务公司每日最高存款余额 21.96 亿元，上年公司在财务公