东方明珠:东方明珠关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600637证券简称：东方明珠公告编号：2024-021东方明珠新媒体股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600637      证券简称：东方明珠        公告编号：2024-021
          东方明珠新媒体股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    股东大会召开日期：2024年6月17日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

      2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
      投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 13 点 30 分

      召开地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中
  心 5BC 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日

                      至 2024 年 6 月 17 日


  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

  程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

  股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

  指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

      不涉及

二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型
 序号                  议案名称

                                                    A 股股东

 非累积投票议案

 1    2023 年度董事会工作报告                          √

 2    2023 年度监事会工作报告                          √

 3    2023 年年度报告正文及全文                        √

 4    2023 年度财务决算报告                            √

 5    2023 年度利润分配方案                            √

 6    2024 年度财务预算报告                            √

 7    2024 年度日常经营性关联交易的议案                √


 8    关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付 2023 年      √
      度审计报酬的议案

 9    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案        √

 10  关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订      √
      《金融服务协议》暨关联交易的议案

11、听取公司独立董事 2023 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  议案一、议案三至议案十已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第十
届董事会第十二次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券
交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日
报》披露；议案二已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的第十届监事会第
七次会议审议通过，已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站、
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》披露。2、 特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案七至议案十
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案七、议案十

  应回避表决的关联股东名称：上海文化广播影视集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
明。

    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下
 全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的， 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见， 分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
 进行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
  司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
  并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
  是公司股东。

    股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日

      Ａ股        600637    东方明珠      2024/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员

五、 会议登记方法

  凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305)；
  登记时间：2024 年 6 月 14 日（09:30—15:00）

  登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（维一软件，纺发大楼，
近江苏路，地铁二号线 4 号口出较近，临近公交车有 01，62，923，71，921，939，20，44，825 路等）。

  现场登记场所咨询电话：（021-52383315）。
六、 其他事项

  （一）公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
  （二）与会股东食宿及交通费自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

  （四）出席现场会议的所有股东凭身份证和股票帐户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

  （五）联系方式联系地址：上海市宜山路 757 号百视通大厦

  东方明珠新媒体股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：200233

  传 真：021-33396636

  电 话：021-33396637（直线）

  联 系 人：嵇绯绯


  收 件 人：董事会办公室（请注明“股东大会登记”字样）

  特此公告。

                          东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书
  报备文件
东方明珠第十届董事会第十二次会议决议

 附件 1：授权委托书

                        授权委托书

 东方明珠新媒体股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 17 日
 召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托人持普通股数：
 委托人持优先股数：
 委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

1    2023 年度董事会工作报告

2    2023 年度监事会工作报告

3    2023 年年度报告正文及全文

4    2023 年度财务决算报告

5    2023 年度利润分配方案

6    2024 年度财务预算报告

7    2024 年度日常经营性关联交易的议案

8    关于公司聘任 2024 年度审计机构并支付

    2023 年度审计报酬的议案

9    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的

    议案
10  关于与上海文化广播影视集团财务有限公司

    签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

 委托人签名（盖章）：                受托人签名：

 委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年月  日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。