铜峰电子:铜峰电子第十届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600237证券简称：铜峰电子公告编号：临2024-018安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600237  证券简称：铜峰电子  公告编号：临 2024-018
          安徽铜峰电子股份有限公司

        第十届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 12 日以书面和传真方式向公司全体董事
发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。

    二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

  本议案已经公司审计委员会会议审议通过。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公 司 《 独 立 董 事 专 门 会议工作细则》 详见上海证券交易 所网 站
（http://www.sse.com.cn）。

    三、报备文件

  《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》

  特此公告。

                                      安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 20 日