花园生物:关于召开2024年第二次临时股东会的通知

【摘要】证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2024-046债券代码：123178债券简称：花园转债浙江花园生物医药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、...

    证券代码：300401      证券简称：花园生物      公告编号：2024-046

    债券代码：123178      债券简称：花园转债

              浙江花园生物医药股份有限公司

        关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  经浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年5月16日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、股东会届次：2024年第二次临时股东会

  2、召集人：董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议时间：2024年5月16日下午14:30；

  （2）网络投票时间：2024年5月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。

  5、会议召开的方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2024年5月9日（星期四）

  7、会议出席对象：

  （1）截至2024年5月9日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师及其他人员；

  8、现场会议地点：浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室。

  二、会议审议事项

  1、本次股东会提案编码表：

                                                                      备注

  提案编码                      提案名称

                                                            该列打勾的栏目可以投票

 非累积投票提案

    1.00      关于董事会提议向下修正“花园转债”转股价格            √

                的议案

  2、上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2024年4月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  3、上述议案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，并将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

  4、以上提案涉及的关联股东应对相应议案回避表决。

  三、股东会登记方法

  1、登记时间：2024年5月15日（上午8:30—11:30，下午13:00—17:00）；

  2、登记地点：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号公司证券部

  3、登记方式

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认（信封请注明“股东会”字样）。

  （4）本次会议不接受电话登记。

  4、会议联系人：公司证券部

  联系电话：0579-86271622

  传  真：0579-86271615

  电子邮箱：gkstock@hybiotech.cn

  通讯地址：浙江省东阳市南马镇花园村康平路2号

  5、注意事项

  本次会议会期半天，与会股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

  四、本次股东会网络投票的具体操作流程

  在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
  五、备查文件

  1、公司第七届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：参会股东登记表

                                        浙江花园生物医药股份有限公司董事会
                                                  2024年4月19日

附件一：

              浙江花园生物医药股份有限公司

              参加网络投票的具体操作流程

  本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
  一、网络投票的程序

  1、投票代码：350401

  2、投票简称：花园投票

  3、填报表决意见或选举票数：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、交易系统投票时间：2024年5月16日（星期四）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票时间：2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二：

                        授权委托书

      兹全权委托_______先生/女士代表本人（本公司）出席浙江花园生物医药股份有
 限公司2024年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票， 未作指示的，受托人可代为行使表决权。

                                                            备注

  提案编码                    提案名称                该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                        目可以投票

非累积投票提案

    1.00      关于董事会提议向下修正“花园转债”转股      √

                价格的议案

      委托股东姓名及签章：_______________________

      身份证或营业执照号码：_____________________

      委托股东持股数:____________________________

      委托人股票账号:____________________________

      受托人签名:________________________________

      受托人身份证号码:__________________________

      委托日期:__________________________________

      附注：

      1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

      2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

      3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

      委托日期：  年    月  日

附件三：

              浙江花园生物医药股份有限公司

          2024年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东
名称

个人股东身份证号码/法                  法人股东法定代表

人股东营业执照号码                      人姓名

股东账号                                持股数量

出席会议人姓名/名称                    是否委托

代理人姓名                              代理人身份证号码

联系电话                                电子邮箱

联系地址                                邮编

个人股东签字/法人股东
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