浙江世宝:H股公告:2023年度环境、社会及管治报告

【摘要】（於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）股份代號：1057方向未來掌舵*僅供識別2023環境、社會及管治報告關於本報告本報告為浙江世寶股份有限公司（「本公司」或「公司」或「我們」）及其子公司（統稱「本集團」或「集團」）的環境、社會及管...

            （於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司）

                            股份代號：1057

                      方向
                    未來

                掌舵

*僅供識別                      2023 環境、社會及管治報告
關於本報告
本報告為浙江世寶股份有限公 司（「本公司」或「公 司」或「我們」）及其子公 司（統稱「本集 團」或「集團」）的 環境、社會及管治報 告（「報告」）。本報告是依循香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則附錄C2所載《環境、社會及管治報告指 引》（「指引」）而編 製，目的是向本集團的投資者及持份者闡述及滙報本集團於2023年1月1日至12月31日（「本年度」）全 面落實可持續發展原則之各項工作之披露及於環境、社會及管治方面的重大影響、採取的風險管理及內部監控系統的有效性情況。本集團建議各投資者及持份者閱覽本報告時，連 同本集團刊載於2023年年報中 第33至43頁 的「企 業管治報 告」一併閱 覽。
本集團專注汽車配件製造行業。主要經營活動為汽車轉向器及配件的研發、生產和銷售。經營範圍包括汽車零部件製造、銷售，金屬材料、機電產品、電子產品的銷售。杭州世寶汽車方向機有限公司（「杭州世寶」）、杭州新世寶電動轉向系統有限公司（「杭州新世寶」）、吉 林世寶機械製造有限公 司（「吉林世 寶」）及 蕪湖世特瑞轉向系統有限公 司（「蕪 湖世特 瑞」），是 本公司於中國的主要營運子公司，本 集團於2022及2023年度分別超過85%及95%的營業收入均來自這四家子公司。因此，本報告主要涵蓋杭州世 寶、杭州新世寶、吉 林世寶及蕪湖世特瑞。
本報告已遵 守《指引》要求披露截至2023年12月31日止年度的所有內 容。
公司概覽
本公司為一家在中國註冊成立的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在香港聯交所創業板上市，其後於2011年3月9日轉至香港聯交所主板上 市，股份代號為1057。公 司A股自2012年11月2日在深圳證券交易所上市，股 份代號為002703。
本公司以提高汽車駕駛安全性和舒適性為使命，致 力於為全球領先汽車集團提供安 全、智 能、節能、輕量化的汽車轉向系 統，努力把全系列車型的轉向系統及關鍵零部件的研發和生產能力提高到具備國際競爭力的水準，並逐步向轉向系統集成模組化關聯的汽車關鍵零部件方向拓 展。本 公司的戰略目標是為全球領先汽車集團提供智能駕駛解決方案及產 品。
公司主要從事汽車轉向器及其他轉向系統關鍵零部件的研發、製造及銷售，在杭州、義烏、四平及蕪湖設 有5個生產基地，並在杭州設有集團研究院、在北京設有汽車智能科技研發中心。公司具備為商用 車、乘 用車及新能源汽車提供各類轉向產品的能 力，在 汽車行業積累了超過三十年的系統配套經驗，客戶資源多元化並且國際化，是眾多聲譽良好的汽車製造廠商的一級配套商。
公司是國內率先自主開發汽車電動助力轉向系統、汽車智能轉向系統的企業之一，為自動駕駛汽車提供先進的主動轉向解決方 案。

01            浙江世寶股份有限公司  2023年度環境、社會及管治報告

環境政策及表現
集團在日常生產過程中需要消耗 水、木 材等自然資源，並 排放出廢水、廢氣、廢渣等廢棄物，對周圍的生態環境產生無可避免的影響和破壞。集團考慮到環境保護的重要性，因而會盡力維護生態環境和減少自然資源耗損，追求綠色利潤及承擔社會責任。公司通過提升產品技術性能、優化生產工藝、提高管理水準等方面，履行環境保護的責任。為減低集團於營運上對環境的影響，我們製定了以下的守 則，在集團各部門貫徹執 行：
     公司在生產過程 中，從工藝設計、設備採購、設施建築、現場管理等方面，審 慎考慮 水、電、原材料、其 他自然資源的消
      耗，務求降低不可再生資源的消耗。

     公司投資環保設施建設，力求廢水、廢 氣、廢 物料的處理達到當地政府環保部門的要求。
     公司建立了內部控制部、品質管制 部、內 審部，通過跨部門聯動的風險管理體系，積極開展對銷售、研 發、採 購等業務
      模組的風險評 估，及時提出預防和應對風險的合理化建 議。

管治架構
為確保環境、社會及管治成效，進一步保障公司營運效益，本集團形成了自上而下的環 境、社 會及管治管理架構。環境、社會及管治管理架構由董事會（「董事會」）、環境、社會及管治委員會（「委員會」）、環境、社會及管治工作小組（「工作小組」）三級構 成，各級職責分工明 確、協調統 一。
董事會十分重視環境及社會的管治，並附有領導角色，主要負責把控環境、社會及管治的核心工作，職責包括製定及監管環境、社會及管治目標及政 策、訂立及監管通報流程、控 制相關風險及分配資 源、檢討政策的有效性、審核相關政策和報 告、任 命委員會及工作小組負責人及成 員，以確保有效的環 境、社會及管治管理。董事會對集團的環境、社 會及管治報告承擔全部責任。本年度內，董事會每六個月就《報告》進行研究及檢 討，及以書面形式進行了一次審議及通過 了《報告》。
為實踐集團在環境、社會的管治及可持續發展的目標，與及優化現有的環境、社會及管治策略，董事會會詳閱內部及外界的環境、社會及管治報告以及參考外部持份者的意見，藉以密切監察集團日常實施的管理流程表現。董事會亦會透過參與網上研討課程，吸收專家就個別議題分享的資訊。
委員會於2021年度成立，並製訂議事規 則，主要負責把控環 境、社會及管治相關績效的準確 性，在香港聯交所頒佈的《指 引》訂明的範疇內，就 管理公司環境、社 會及管治的事 宜，向董事會提供建議及協助，包括管治、政策、風險管理、執行工作、表現及報告，同時指導工作小組開展相關工作。委員會由三名成員組成，分別為張寶義先生（委員會主席）、張 世權先生及湯浩瀚先生。本年度內，委員會每季度就所編製的報告向董事會進行簡報，從而追蹤各目標的工作進度和管理風險。委員會亦會以書面形式向董事會每年提交一次《報 告》建議，供董事會討論及審 議。

                                                  浙江世寶股份有限公司  2023年度環境、社會及管治報告            02
工作小組由工作辦公室統籌，聯合各職能部門及附屬公 司。工作小組主要負責把控環境、社 會及管治日常工作、收集資料、報告編制，向委員會匯 報。本年度 內，工作小組主管每月就所編製的資料向委員會及各部門主管進行簡報，分享工作進 度，有助就特定的政策提出建議、提高效率。工作小組亦會以書面形式向委員會每年提交一次有關《報告》的資料，供委員會分析及整理並向董事會報告。
工作小組根據每季度例行的關於環境、社會及管治檢查情況，以董事會製訂的目標為藍本形成改進、完善或新增推進事項時間表，並向委員會報 告。委 員會就報告提供意見及協 助，促 使各部門在各環節上配合集團訂立的整體目標。董事會亦會通過與持份者定期及不定期的溝 通，了 解需要關注的議題，製訂及推動工作策 略、監察及檢查工作進度，如 有需要時作出修訂，有效益地達致集團的目標。環境、社 會及管治與公司業務息息相關，互為表裡，公司通過提升產品技術性能、優化生產工藝、提高管理水準來履行環境保護責 任，並 堅持綠色生產及經濟效益與環境效益相統一的原則，為 集團帶來長遠利 益，為持份者創造價值。可持續發展是集團策略目標之一，盡量減少排放廢棄物、善用天然資源、保護環境、預防天然災害、訂立良好的風險管理制度，投入資源培育員工和招攬人才，發展社區，吸引投資者，提升產品質素，在市場上爭取佔有率，建立良好聲譽，建立成熟的可持續發展方向，為股東締造長遠價值的基礎，將可持續發展的理念融入業務和管理工作中。集團會定期檢討各項政策，董事會相信良好的企業管治，不但是管理集團對環境及社會相互關係的先決條件，亦是管理環境及社會風險的基石，引領集團業務更上一層 樓。
匯報原則
《報告》的內容乃根據一套有系統的程序確定。該程序包括：識別和排列重要的權益人並確定其優先順序；根 據相關重要議題識別環境、社會及管治問題並確定其優先順序；確定本報告的環境、社會及管治界限，進行收集相關材料和資料用作編製報告。該等程序建基於下列各 項：
重要 性：
工作小組是在識別環境、社會及管治重要性因素的最前線。工作小組透過實際日常工作找出對環境、社會及管治有重大影響的因素，從而協調工作、收 集有關資料、向委員會提交報告。委員會就報告進行審閱及分析，作出修訂及製定跟進建議，向董事會報 告。董事會接到報告後會進行審核及評估、提 供充足的資源處理相關事務、並 監察進度及成效。
為全面了解持份者及股東的期望，集團基於業務範圍、生產經營性質、與集團發展有密切聯繫的持份者進行重要性評估及優次排序程序識別，透過定期及不定期的多元化溝通渠道，有效的、長期的溝通機制，以實際行動對持份者及股東作出針對性回 應。集團結合各方面意見 後，基於重要性、相關性及適用性的原則選擇披露範圍、再而進行資料收集及分析，藉以識別相關的重大議題，同 時確保這些議題已納入集團的政策內。

03            浙江世寶股份有限公司  2023年度環境、社會及管治報告

本年度內，本集團通過正式或非正式、線上或線下等方式讓持份者及股東參與我們推行重大決策及其他戰略調整的過程，並了解他們的觀點及期 望，以幫助本集團製定更有效的管理決策。對 本集團業務營運重要的持份者類別、持 份者所關注的議 題、與本集團的溝通渠道及回饋方式、溝 通頻次的內容如下表所列：

持份者類別                關注議題                  溝通管道及回饋方式                  溝通頻次

股東                      業績表現                        股東大會                  每年舉行一次股東大會

                    環 境、社 會及管治管理                業績發佈會              重大事件或特殊情況臨時會議
                          合規經營                        現場調研                  不定期路演和反向路演

                                                        路演及反向路演

                                                            多管道會議

投資者                    企業管治                        電話會議                      接待公司訪問

                        產品安全與管理                    電話組會                  主持一對一電話會議

                          綠色產品                    接待客戶公司訪問                  召開投資組會

                                                        境內外投資會議                  年報業績發佈會

                                                        路演及反向路演              不定期路演和反向路演

員工                      員工權益                        員工培訓