综艺股份:综艺股份对2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
2024年04月19日 16:54
【摘要】江苏综艺股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告江苏综艺股份有限公司(简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信”)作为公司2023年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国...
江苏综艺股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏综艺股份有限公司(简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“立信”)作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为,2023 年度立信资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)立信资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年度末,立信合伙人数量为 278 人,注册会计师人数为 2,533 人,其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 693 人。立信 2023 年业务收入(经审计) 50.01 亿元,2023 年度审计业务收入 35.16 亿元,2023 年度证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度上市公司审计客户家数:671 家。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会第五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期一年的议案。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司 2023 年度财 务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留 意见审计报告,同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2023 年度营业收入扣除情况等执行了相关工作,并出具了专项报告。 在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范围、人员和时间安排、重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、总体评价 经评估,公司董事会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。 江苏综艺股份有限公司 二零二四年四月十九日
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