福斯达:第三届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：603173证券简称：福斯达公告编号：2024-004杭州福斯达深冷装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603173          证券简称：福斯达          公告编号：2024-004
      杭州福斯达深冷装备股份有限公司

        第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十
次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件形式发出，本次监事会于 2024
年 4 月 18 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席朱力伟先生主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》、《杭州福斯达深冷装备股份有限公司首发上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划》及相关法律法规的规定，严格履行现金分红相应决策程序，审议程序合法合规，不存在损害公司
及股东的利益情形。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议《关于审议监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

  基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，认真履行职责、恪守职业道德，为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    九、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

  监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备后，能够更加客观公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-007）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据公司经营情况及募投项目实际实施进度做出的审慎决定，审议和决策程序符合公司《募集资金管理制度》及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。因此，公司全体监事同意本次部分募投项目延期。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-012）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部《企业会计准则解释第16 号》的相关规定而进行的相应变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-014）。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                杭州福斯达深冷装备股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 20 日