贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2024-010债券代码：110084债券简称：贵燃转债贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性...

证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2024-010
债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

          贵州燃气集团股份有限公司

      第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

    贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道
南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、董事会秘书、高级管理人员及中介机构列席了本次会议。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》。

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （四）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》。

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

  本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议及第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （五）审议通过《关于<2024 年度投资方案>的议案》。

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

  （六）审议通过《关于<2024 年度融资方案>的议案》。

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  本议案已经第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第九次会议及 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于 2024 年度融资及对外担保计划相关事项的公告》。

  （七）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。

  1.2023 年度日常关联交易执行情况

  （1）与贵州华亨能源投资有限公司

  表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

  关联董事程跃东先生回避表决。

  （2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

  表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

  关联董事程跃东先生回避表决。

  （3）与贵州合源油气有限责任公司

  表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

  关联董事程跃东先生回避表决。

  （4）与贵州东海房地产开发有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（5）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（10）与贵州星际物业服务有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（11）与贵阳市投资控股集团有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（12）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（13）与大方县万方天然气有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（14）与贵州盘江电投天能焦化有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（15）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（16）与贵州黔北天然气管网有限责任公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（17）与毕节万方天然气有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（18）与贵州盘江精煤股份有限公司
表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（19）与贵州盘江至诚实业发展有限公司


  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （20）与贵州盘江矿山机械有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （21）与贵州乌江水电开发有限责任公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （22）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （23）与贵州林东矿业集团有限责任公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （24）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （25）与贵州天然气管网有限责任公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （26）与贵州盘江饭店有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （27）与遵义市金宁物业管理有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （28）与贵州水城矿业股份有限公司

  表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

  董事张瑞彬先生回避表决。

  （29）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

  表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

  董事张瑞彬先生回避表决。

  （30）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （31）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

  （32）与上海中联（贵阳）律师事务所

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  2.2024 年度日常关联交易预计

  （1）与贵州华亨能源投资有限公司

  表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

  关联董事程跃东先生回避表决。

  （2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

  表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

  关联董事程跃东先生回避表决。

  （3）与贵州合源油气有限责任公司

  表决情况：8 票赞成，占全体出席非关联董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。

  关联董事程跃东先生回避表决。

  （4）与贵州东海房地产开发有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （5）与贵州弘康药业有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （8）与贵阳银行股份有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （9）与大方县万方天然气有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （10）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

  （11）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （12）与贵州黔北天然气管网有限责任公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （13）与毕节万方天然气有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （14）与贵州盘江精煤股份有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （15）与贵州盘江至诚实业发展有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （16）与贵州盘江矿山机械有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （17）与贵州乌江水电开发有限责任公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （18）与贵州盘江拓达物业管理有限公司

  表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （19）与贵州林东矿业集团有限责任公司

  表决情况：9 票赞