贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600903证券简称：贵州燃气公告编号：2024-011债券代码：110084债券简称：贵燃转债贵州燃气集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性...

证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2024-011
债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

          贵州燃气集团股份有限公司

      第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届监
事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 9 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 4 月 19 日以现场方式在贵阳市新添大道
南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席吉亦宁女士主持。本次会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （三）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》。

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （四）审议通过《关于<2024 年度投资方案>的议案》。

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （五）审议通过《关于<2024 年度融资方案>的议案》。

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关

  1.2023 年度日常关联交易执行情况

  （1）与贵州华亨能源投资有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （2）与国家管网集团贵州省管网有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （3）与贵州合源油气有限责任公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （4）与贵州东海房地产开发有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （5）与贵州弘康药业有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （8）与贵州和泓丰盈物业管理有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （9）与贵州贵航汽车零部件股份有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （10）与贵州星际物业服务有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （11）与贵阳市投资控股集团有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （12）与贵阳银行股份有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （13）与大方县万方天然气有限公司

  表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
  （14）与贵州盘江电投天能焦化有限公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（15）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（16）与贵州黔北天然气管网有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（17）与毕节万方天然气有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（18）与贵州盘江精煤股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（19）与贵州盘江至诚实业发展有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（20）与贵州盘江矿山机械有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（21）与贵州乌江水电开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（22）与贵州盘江拓达物业管理有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（23）与贵州林东矿业集团有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（24）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（25）与贵州天然气管网有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（26）与贵州盘江饭店有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（27）与遵义市金宁物业管理有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（28）与贵州水城矿业股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（29）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（30）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（31）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（32）与上海中联（贵阳）律师事务所
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。2.2024 年度日常关联交易预计
（1）与贵州华亨能源投资有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（2）与国家管网集团贵州省管网有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（3）与贵州合源油气有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（4）与贵州东海房地产开发有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（5）与贵州弘康药业有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（6）与华创云信数字技术股份有限公司及子公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（7）与贵州和源聚文旅小镇置业有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（8）与贵阳银行股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（9）与大方县万方天然气有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（10）与贵州盘江电投天能焦化有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
（11）与贵州页岩气勘探开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（12）与贵州黔北天然气管网有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（13）与毕节万方天然气有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（14）与贵州盘江精煤股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（15）与贵州盘江至诚实业发展有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（16）与贵州盘江矿山机械有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（17）与贵州乌江水电开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（18）与贵州盘江拓达物业管理有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（19）与贵州林东矿业集团有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（20）与贵州盘江采矿工程技术中心有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（21）与贵州天然气管网有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（22）与贵州盘江饭店有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（23）与遵义市金宁物业管理有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（24）与贵州水城矿业股份有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（25）与中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司

表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（26）与贵州省水利投资（集团）有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（27）与贵州盘江煤电集团有限责任公司医院
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（28）与上海中联（贵阳）律师事务所
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对（29）与贵阳市城市建设投资集团有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（30）与贵州能源大数据科技有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（31）与贵州省黔云集中招标采购服务有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（32）与贵州兴义电力发展有限公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。（33）与六盘水鸿基房地产开发有限责任公司
表决情况：3 票赞成，占全体出席监事人数的 100%；0 票弃权；0 票