三未信安:第二届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：688489证券简称：三未信安公告编号：2024-010三未信安科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688489            证券简称：三未信安            公告编号：2024-010
                三未信安科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

  三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月
8 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

  与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

  （一） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  （二） 审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2024 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （三） 审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》


      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四） 审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

      本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （五） 审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
  上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

      本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （六） 审议通过《关于<2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告>的
议案》

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
  上披露的《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （七） 审议通过《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
  上披露的《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （八） 审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

      本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （九） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

      具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
  及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》（公
  告编号：2024-012）。

      表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

      本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （十） 审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
  报告>的议案》


  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （十一） 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （十二） 审议通过了《关于授权公司管理层使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-014）。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （十三） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  （十四） 审议通过《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

  表决结果：同意 0 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  公司全体董事回避表决，提交 2023 年年度股东大会审议。

  （十五） 审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  关联董事张岳公、高志权、张宇红回避表决。

  （十六） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （十七） 审议通过《关于<2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告>
的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （十八） 审议通过《关于<审计委员会对 2023 年度会计师事务所的履职
情况的评估报告>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （十九） 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （二十） 审议通过《关于拟收购广州江南科友科技股份有限公司部分股份的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于收购控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2024-017）。


    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二十一）  审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2024-018）。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二十二）  审议通过《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>
及部分治理制度的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-020）。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    （二十三）  审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                                      三未信安科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 20 日