交控科技:交控科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2024-020交控科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688015        证券简称：交控科技        公告编号：2024-020
            交控科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    股东大会召开日期：2024年5月10日

    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会

  （二）股东大会召集人：董事会

  （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 5 月 10 日14 点 30 分

  召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室

  （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

                      至 2024 年 5 月 10 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

  （七）涉及公开征集股东投票权

  无

    二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                              投票股东类型

 序号                        议案名称

                                                                A 股股东

非累积投票议案

  1    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案                      √

  2    关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案                        √

  3    关于公司 2023 年度财务决算报告的议案                        √

  4    关于公司 2023 年度利润分配方案的议案                        √

  5    关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案                  √

  6    关于向银行申请综合授信的议案                              √

 7.00  关于公司 2024 年日常关联交易情况预计的议案                  √

 7.01  关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预          √

        计的议案

 7.02  关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预计的          √

        议案

 7.03  关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议          √

        案

 7.04  关于与北京交控硅谷科技有限公司日常关联交易预计的          √

        议案

 7.05  关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案                  √

 7.06  关于与北京交通大学出版社有限责任公司日常关联交易          √

        预计的议案

 7.07  关于与北京京投信安科技发展有限公司日常关联交易预          √

        计的议案

 7.08  关于与北京京投卓越科技发展有限公司日常关联交易预          √

        计的议案


 7.09  关于与北京乐码仕智能科技有限公司日常关联交易预计          √

        的议案

 7.10  关于与北京市轨道交通建设管理有限公司日常关联交易          √

        预计的议案

 7.11  关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易          √

        预计的议案

 7.12  关于与米塔盒子科技有限公司日常关联交易预计的议案          √

 7.13  关于与北京市基础设施投资有限公司日常关联交易预计          √

        的议案

  8    关于公司 2024 年度财务预算报告的议案                        √

  9    关于续聘 2024 年度审计机构的议案                            √

  10    关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案                      √

  本次股东大会尚需听取 2023 年度独立董事述职报告。

  1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次
会议审议通过。详见 2024 年 4 月 20 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.13、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.01、7.02、7.03、7.04、7.05、7.06、
  7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.12、7.13

  应回避表决的关联股东名称：议案 7.01、7.02、7.03、7.04、7.07、7.08、7.09、7.10、7.11、7.13 股东北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）应回避表决；议案 7.05、7.06 股东北京交大资产经营有限公司应回避表决；议案 7.12 股东北京市基础设施投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）、国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）、郜春海先生应回避表决。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项


  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二）同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

  （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688015        交控科技            2024/5/6

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、会议登记方法

  （一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身
份证复印件、股东账户卡，于 2024 年 5 月 8 日、5 月 9 日（上午 9:30～12:00，
下午 13:00～17:30）到公司会议室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的
方式办理登记手续，须在登记时间 2024 年 5 月 9 日下午 17:30 前送达，出席会
议时需携带原件。

  （二）登记地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼1层飞燕厅。

  （三）登记方式

  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公司公章）和法人股东账户卡至公司办理登记；

  2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
  六、其他事项

  1、本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  3、会议联系方式

  联系地址：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼交控科技股份有限
公司

  邮政编码：100070

  联系电话：010-83606086

  传 真：010-83606009

  联 系 人：黄勍、张瑾

  特此公告。

                                          交控科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 20 日
附件 1：授权委托书


    附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

    交控科技股份有限公司：

        兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5

    月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持普通股数：

    委托人持优先股数：

    委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称                同意    反对    弃权  回避表决

 1    关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

 2    关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

 3    关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

 4    关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

 5    关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案

 6    关于向银行申请综合授信的议案

7.00  关于公司 2024 年日常关联交易情况预计的议案      ----    ----    ----      ----

7.01  关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交

      易预计的议案

7.02  关于与北京地铁车辆装备有限公司日常关联交易预

      计的议案

7.03  关于与北京市地