交控科技:交控科技股份有限公司关于2024年日常关联交易情况预计的公告

【摘要】证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2024-016交控科技股份有限公司关于2024年日常关联交易情况预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688015        证券简称：交控科技      公告编号：2024-016
            交控科技股份有限公司

    关于2024年日常关联交易情况预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于2024年日常关联交易情况预计的议案》。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关联交易进行了逐项表决，逐项表决时相应的关联董事进行了回避表决，非关联董事一致表决通过。

  公司独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见，认为议案中预计新增的2024年度日常关联交易，符合公司日常生产经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。公司独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易预计，并同意提交董事会审议。


          公司董事会审计委员会就该议案发表书面意见：公司预计新增的日常关联交

      易是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公

      允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

      审计委员会同意公司关于2024年日常关联交易情况预计的议案，并同意提交董事

      会审议。

          本次关联交易仍需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上对相关议案

      回避表决。

          （二）本次日常关联交易预计金额和类别

          1.采购类和销售类

                                                                          单位：万元

                                                      本年年初至

关联交                      本次预计  占同类业务  披露日与关  上年实际  占同类业  本次预计金额与上年实
易类别        关联人          金额    比例（%）  联人累计已  发生金额  务比例    际发生金额差异较大的
                                                      发生的交易              （％）            原因

                                                        金额

        北京城市轨道交通咨  2,000.00      1.22%          -      618.00    0.38%    2024年新增工程项目全
            询有限公司                                                                    自动测试服务需求

        北京交控硅谷科技有    40.00      0.02%          -        36.72    0.02%        无较大差异

              限公司

            北京交通大学      120.00      0.57%        10.00      30.54    0.15%    根据2024年预计项目新
                                                                                                  增

        北京交通大学出版社    20.00      0.10%          -        14.00    0.07%        无较大差异

            有限责任公司

向关联

人购买  北京京投信安科技发  200.00      0.12%          -        52.40    0.03%    2024年新增项目安全认
原材料      展有限公司                                                                          证

        北京京投卓越科技发    20.00      0.10%          -          -        -      根据2024年预计项目新
            展有限公司                                                                          增

        北京市地铁运营有限    10.00      0.01%          -        9.94      0.01%        无较大差异

        公司（含分子公司）

        米塔盒子科技有限公    80.00      0.05%          -      100.00    0.06%        无较大差异

                司

                小计        2,490.00


                                                      本年年初至

关联交                      本次预计  占同类业务  披露日与关  上年实际  占同类业  本次预计金额与上年实
易类别        关联人          金额    比例（%）  联人累计已  发生金额  务比例    际发生金额差异较大的
                                                      发生的交易              （％）            原因

                                                        金额

            北京交通大学      120.00      0.57%        20.00    499.12    2.39%    2023年新增偶发的科研
                                                                                                项目

        北京地铁运营有限公                                                              2023年发生额中包含中
          司（含分子公司）    541.00      0.27%          -      1,992.82    1.00%    标的项目920.59万和偶
                                                                                            发的项目需求

        米塔盒子科技有限公  5,546.40      3.37%        13.98    3,396.34    2.06%    部分项目延期，及根据
                司                                                                      2024年预计项目新增
向关联  北京地铁车辆装备有

人销售        限公司        168.00      0.80%          -      171.51    0.82%        无较大差异

产品、

 商品  北京乐码仕智能科技  250.00      1.20%          -      380.00    1.82%    2023年新增偶发项目
              有限公司

        北京市轨道交通建设    30.00      0.14%          -        16.05    0.08%        无较大差异

            管理有限公司

        北京市轨道交通运营                                                              2023年因项目结算，新
            管理有限公司      230.00      0.14%      141.77    505.16    0.31%    增了前序年度中标项目
                                                                                              的补充协议

        小计                6,885.40

          注：1.上表中本次预计金额占同类业务比例计算公式的分母为2023年同类业务营业收入。

      上年指的是2023年1月1日至2023年12月31日。

          2.关联人包括关联交易对方的分公司。

          3.本次新增的日常关联交易是对自2023年年度股东大会决议通过之日起至2024年度股

      东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

          2. 科研项目类

                                                                      公司获得  公司自筹资

        序号        共同研发项目内容                关联人          科研费用  金（万元）

                                                                      （万元）

        1    协同运输调度系统、面向灵活编  北京市基础设施投资有    500        500

                组的 FAO 系统等方向共同研发    限公司及其控股公司

          北京市基础设施投资有限公司作为项目的委托方，提供项目所需的研发经费，

      并负责项目验收；交控科技股份有限公司及京投其他参控股公司作为项目的承担

方，按照进度完成研究开发工作。预计北京市基础设施投资有限公司出资500万元，同时交控科技自筹500万元。本项目将申请相关专利，相关知识产权为各方共有；其他情况各方另行约定。


      （三）前次日常关联交易的