中创物流:中创物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603967证券简称：中创物流公告编号：2024-023中创物流股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

证券代码：603967        证券简称：中创物流        公告编号：2024-023
                中创物流股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会
议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日在中创大厦 22 层会议室以现
场方式召开第四届监事会第一次会议。鉴于公司于 2024 年 4 月 19 日 15 时召开
2023 年年度股东大会选举公司第四届监事会股东代表监事。经第四届监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。

  本次监事会应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》

  同意选举张培城先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                          中创物流股份有限公司监事会
                                                    2024 年 4 月 20 日