联瑞新材:联瑞新材2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2024-018江苏联瑞新材料股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承...

证券代码：688300        证券简称：联瑞新材        公告编号：2024-018
          江苏联瑞新材料股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：公司综合楼三楼 309 会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路 6 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      17

普通股股东人数                                                    17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      118,056,145

普通股股东所持有表决权数量                                118,056,145

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                              63.5580
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          63.5580

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓冬先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事曹家凯先生因工作原因未能出席本次会
议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书柏林女士，财务负责人王松周先生出席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        118,052,232  99.9966  3,913  0.0034      0  0.0000

2、 议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股      118,052,232    99.9966 3,913  0.0034    0  0.0000

3、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权


              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        118,052,232  99.9966  3,913  0.0034      0  0.0000

4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        118,052,232  99.9966  3,913  0.0034      0  0.0000

5、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                  反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股      118,009,865  99.9607 46,280  0.0393    0  0.0000

6、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        118,052,232  99.9966  3,913  0.0034      0  0.0000

7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

股东类型            同意                反对            弃权

              票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        118,052,232  99.9966  3,913  0.0034      0  0.0000

8、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：


 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        74,842,232  99.9947  3,913  0.0053      0  0.0000

9、 议案名称：《关于确认<公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        45,978,815  99.9914  3,913  0.0086      0  0.0000

10、  议案名称：《关于预估<公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数      比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        45,936,448  99.8993 46,280  0.1007    0  0.0000

11、  议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        118,052,232  99.9966  3,913  0.0034      0  0.0000

12.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
12.01、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股      118,009,865  99.9607 46,280  0.0393    0  0.0000
12.02、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股      118,009,865  99.9607 46,280  0.0393    0  0.0000

13、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

 股东类型            同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）

普通股        118,052,232  99.9966  3,913  0.0034      0  0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意              反对          弃权

 序号  议案名称      票数    比例（%）  票数    比例  票  比例
                                                  （%）  数  （%）

4    《关于<2023  2,768,815  99.8588  3,913  0.1412  0  0.0000
      年度财务决

      算报告>的议

      案》

6    《关于<2023  2,768,815  99.8588  3,913  0.1412  0  0.0000
      年度利润分

      配方案>的议

      案》

7    《关于续聘    2,768,815  99.8588  3,913  0.1412  0  0.0000
      会计师事务

      所的议案》

8    《关于预计    2,768,815  99.8588  3,913  0.1412  0  0.0000
      2024 年度日

      常性关联交

      易的议案》

9    《关于确认<  2,768,815  99.8588  3,913  0.1412  0  0.0000
      公司董事、监

      事及高级管

      理人员 2023


      年度薪酬方

      案>的议案》

10    《关于预估<  2,726,448  98.3308  46,280  1.6692  0  0.0000
      公司董事、监

      事及高级管

      理人员 2024

      年度薪酬方

      案>的议案》

11    《关于修订<  2,768,815  99.8588  3,913  0.1412  0  0.0000