王府井:王府井董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见

【摘要】王府井集团股份有限公司董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规要求，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董...

        王府井集团股份有限公司董事会

  对公司独立董事独立性自查情况的专项意见

  根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规要求，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事夏执东先生、金馨女士、王王新先生、刘世安先生的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见：

  经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。

                                        王府井集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 18 日