山东出版:山东出版关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告

【摘要】证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2024-015山东出版传媒股份有限公司关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者...

证券代码：601019          证券简称：山东出版      公告编号：2024-015
            山东出版传媒股份有限公司

  关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024
      年度日常性关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    ● 该事项需提交公司股东大会审议。

    ● 日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正
的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024 年 4 月 7 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，全票审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

  2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议，以
3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交
易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》，其中关联董事张志华、郭海涛、申维龙回避表决，非关联董事一致投票通过。


  同日公司召开了第四届监事会第十一次（定期）会议，以 3 票赞成，0 票反

对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024
年度日常性关联交易预计情况的议案》。经审核，公司监事会认为：公司 2023
年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况是公司正常
生产经营所需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关
联交易价格遵循了公允性原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情
形。

  公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司 2023 年度发生
的日常性关联交易与预计的 2024 年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是
公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关预计额度
是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、
公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决
时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的规定。一致同意公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日
常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  本事项尚需提交公司股东大会审议。

    （二）公司 2023 年度日常性关联交易预计和执行情况

  经公司 2023 年度股东大会审议，2023 年度公司及其下属子公司（以下简称

“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含
山东出版及其子公司）2023 年度关联交易预计及其执行情况如下：

                                                            单位：元

关联交易类别            关联人            上年（前次）预 上年（前次）实际
                                              计金额        发生金额

            山东出版集团有限公司          300,000.00    5,042,722.94

            山东出版投资有限公司            35,000.00

            山东出版资产管理有限公司      114,006.37      565,642.08

向关联人销售 山东出版实业有限公司          276,500.00      302,400.25
产品、商品

            山东出版文化置业有限公司        20,000.00        7,617.66

            山东出版供应链管理有限公司      10,000.00        16,230.09

            山东儒雅生活智慧城市服务有      53,097.35

            限公司


关联交易类别            关联人            上年（前次）预 上年（前次）实际
                                              计金额        发生金额

            山东岱宗文化艺术品有限公司      10,454.69

            烟台文豪大酒店有限公司          88,000.00        83,381.00

            山东书间堂酒店管理有限公司      10,000.00        1,469.03

            山东展威科技有限责任公司                          6,530.97

                        小计                917,058.41    6,025,994.02

            山东出版集团有限公司            45,000.00    1,365,294.51

            山东出版实业有限公司          501,000.00

            山东东图文化发展有限公司                -        27,800.00

            山东出版资产管理有限公司        85,000.00        62,441.65

            山东出版投资有限公司            8,400.00

采购关联人产 山东出版文化置业有限公司        20,200.00

  品、商品  泰安万阅文化旅游有限公司        58,000.00

            烟台文豪大酒店有限公司          26,000.00

            乳山市天华工贸置业有限公司      14,000.00

            山东人民印刷厂有限公司                            4,643.04

            山东出版供应链管理有限公司                        1,415.93

                        小计                757,600.00    1,461,595.13

            山东出版集团有限公司        2,100,000.00    2,314,879.68

            山东出版投资有限公司            15,000.00        24,317.07

向关联人提供 山东出版实业有限公司          200,000.00      356,634.55

    劳务    山东出版资产管理有限公司                          50,256.00

            山东岱宗文化艺术品有限公司      14,056.60

                        小计            2,329,056.60    2,746,087.30

            山东出版集团有限公司        10,352,693.87    9,316,999.22
接受关联人提 山东出版实业有限公司        2,179,825.77    2,750,358.33
  供的劳务

            山东书间堂酒店管理有限公司                        95,414.41


        关联交易类别            关联人            上年（前次）预 上年（前次）实际

                                                      计金额        发生金额

                      山东儒雅生活智慧城市服务有                    1,011,778.73

                      限公司

                      山东出版供应链管理有限公司                        61,415.92

                      济南新华南山置业有限公司                          2,350.46

                                  小计            12,532,519.64    13,238,317.07

                      山东出版集团有限公司        10,087,771.30    9,941,080.02

                      山东出版资产管理有限公司    2,450,293.63    2,425,166.45

        其他（关联租

        赁，本公司作 山东出版实业有限公司        18,429,408.79    17,711,066.05

          为承租人）  山东人民印刷厂有限公司        124,083.44      159,787.41

                                  小计            31,091,557.16    30,237,099.93

        其他（关联租 山东出版实业有限公司          336,176.54        31,855.24

        赁，本公司作

          为出租人）              小计                336,176.54        31,855.24

                      合  计                      47,963,968.35    53,740,948.69

              公司 2023 年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

            （三）公司 2024 年度日常性关联交易预计情况

                                                                      单位：元

 关联交易          关联人          本次预计金额  占同类业  上年实际发生  占同类业
  类别                                              务比例      金额