精华制药:2023年独立董事述职报告(王煦)

【摘要】精华制药集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年任职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证...

              精华制药集团股份有限公司

              独立董事2023年度述职报告

    作为精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023年任职以来，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2023年修订》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2023年任职以来本人履职情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    2023 年度公司共召开了五次董事会及三次股东大会。本人出席董事会情况
如下：

独立董事  应出席董    现场出席    以通讯方式参    委托出    缺席次
 姓名    事会次数      次数      加会议次数    席次数      数

 王煦        5          0            5            0        0

    本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。

    二、发表独立意见情况

    本人于2021年2月8日当选公司独立董事，2023年度共计参加董事会会议5次，对22个议案进行了审议，在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本人对审议的所有事项均投了赞成票，并对计提减值准备、关联交易等相关事宜发表了同意的独立意见。

    三、对公司进行调查的情况

    2023年度，本人累计为上市公司工作时间为15天。通过多渠道了解公司基本生产经营和财务状况，与公司董事、高管人员保持沟通，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的运行动态。

    四、保护投资者权益方面所做的工作

    2023年任职以来，作为公司的独立董事，关注公司经营发展、为公司科学决策和风险防范提供独立意见,注重学习最新的法律、法规和规章制度，提高保护
公司和投资者的意识，规范公司治理结构，推动公司内部控制制度完善，使投资者权益得到制度上的保障。通过学习，加深了对公司治理、规范运作、信息披露、保护投资者合法权益等规则制度的认识和理解，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

  作为提名委员会主任委员，任职期间认真履行专门委员的职责，对专门委员会审议的事项积极与公司业务单位人员沟通，对各项议案进行认真分析，及时提出个人意见。

  五、其他事项

  公司对于本人履行独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。

  六：联系方式

  独立董事：王煦

  电子邮箱：fengqiaogen@tom.com

  接下来将继续加强学习，客观公正地保护广大的投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司进一步完善内控制度，审慎对外投资，防范经营风险，本着诚信、勤勉、忠实的原则，认真履行好独立董事的职责。

                                                      独立董事：王煦
                                                        2024年4月17日