佳士科技:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300193证券简称：佳士科技公告编号：2024-016深圳市佳士科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会...

证券代码：300193          证券简称：佳士科技          公告编号：2024-016
            深圳市佳士科技股份有限公司

              2023 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、 会议时间：

  （1）现场会议时间：2024年4月18日（星期四）15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15至15:00的任意时间。

  2、 会议地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606会议室

  3、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、 会议召集人：公司董事会

  5、 会议主持人：副董事长夏如意先生

  6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  7、 会议出席情况：

  （1）股东出席的总体情况

份总数的34.9279%。其中通过现场投票的股东5人，代表股份164,184,171股，占公司有表决权股份总数的34.5034%；通过网络投票的股东4人，代表股份2,020,061股，占公司有表决权股份总数的0.4245%。截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为493,198,667股，其中公司回购账户股份数量为17,348,862股，该等回购股份不享有表决权。

  （2）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份22,301,761股，占公司有表决权股份总数的4.6867%。其中通过现场投票的中小股东3人，代表股份20,281,700股，占公司有表决权股份总数的4.2622%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份2,020,061股，占公司有表决权股份总数的0.4245%。

  （3）公司部分董事、部分监事和部分高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

  （4）北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了如下议案：
    1、2023年度董事会工作报告

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 22,301,761 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案获得通过。

    2、2023年度监事会工作报告

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案获得通过。

    3、2023年度财务决算报告

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 22,301,761 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案获得通过。

    4、2023年度报告及摘要

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 22,301,761 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案获得通过。

    5、2023年度利润分配预案

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 22,301,761 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案获得通过。

    6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 22,301,761 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案获得通过。

    7、关于续聘2024年度审计机构的议案

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 22,301,761 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案获得通过。

    8、关于修订《公司章程》的议案

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 22,301,761 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过，表决结果为通过。

    9、关于修订《独立董事工作制度》的议案

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 22,301,761 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

  总表决情况：同意166,204,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

  中小股东总表决情况：同意 22,301,761 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

  北京市中伦（深圳）律师事务所指派方诗雨律师和刘洪羽律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

    四、备查文件

  1、深圳市佳士科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议。

  2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市佳士科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            深圳市佳士科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2024 年 4 月 18 日