省广集团:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2024-020广东省广告集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大...

证券代码：002400              证券简称：省广集团          公告编号：2024-020
          广东省广告集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

  （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世界贸易中心G 座 3 楼会议中心

  （3）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00

  （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00中的任意时间。

  （5）会议召集人：公司董事会

  （6）会议主持人：公司董事长杨远征先生


  （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共 29 人，代表有效表决权的股份358,240,316 股，占公司股本总额的 20.5491%。

  （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计 4 人，代表有效表决权的股份数量为 350,829,317 股，占公司股本总额的 20.1240%。

  （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 25 人,代表有效表决权的股份数量为 7,410,999 股，占公司股本总额的 0.4251%。

  （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 28 人，代表股份 30,804,081 股，占公司股本总额的 1.7670%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议表决结果如下：

  1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 357,948,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对 247,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0691%；弃权44,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,512,081 股；反对 247,700 股；弃权
44,300 股。

  2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 357,948,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对 247,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0691%；弃权
44,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0124%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,512,081 股；反对 247,700 股；弃权
44,300 股。

  3、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意 357,948,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权49,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,512,081 股；反对 242,700 股；弃权
49,300 股。

  4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 357,948,316 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9185%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权49,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0138%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,512,081 股；反对 242,700 股；弃权
49,300 股。

  5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  6、审议通过了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。


  7、审议通过了《关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8、逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

  8.1、《2024 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,991,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9306%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0017%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,555,381 股；反对 242,700 股；弃权
6,000 股。

  8.2、《2024 年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.3、《2024 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.4、《2024 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.5、《2024 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.6、《2024 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.7、《2024 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.8、《2024 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》
  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。


  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.9、《2024 年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.10、《2024 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》

  表决结果：同意 357,992,616 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9309%；反对 242,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0677%；弃权5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014%。

  其中，中小投资者表决情况：同意 30,556,381 股；反对 242,700 股；弃权
5,000 股。

  8.11、《2024 年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

  表决结果：同意 30,556,381 股，占出席会议有效表决权股份总数的 9