华明装备:董事会决议公告

【摘要】证券代码:002270证券简称:华明装备公告编号：〔2024〕018号华明电力装备股份有限公司关于第六届董事会第十一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议...

证券代码:002270      证券简称:华明装备      公告编号：〔2024〕018 号
                华明电力装备股份有限公司

          关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他
会议参加人，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在上海市普陀区同普路 977 号以现
场加通讯表决方式召开。

  本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

  1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年第一季度报
告》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

  本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

    三、备查文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

  2、审计委员会 2024 年第二次会议决议。

  特此公告。

                                      华明电力装备股份有限公司董事会

                  2024 年 4 月 19 日