丝路视觉:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300556证券简称：丝路视觉公告编号：2024-034债券代码：123138债券简称：丝路转债丝路视觉科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误...

证券代码：300556        证券简称：丝路视觉        公告编号：2024-034
债券代码：123138        债券简称：丝路转债

                丝路视觉科技股份有限公司

            关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
的第四届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023 年年度大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议，决定召开 2023 年年度股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的时间：

 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:30。

 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
  6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日。

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至
2024 年 5 月 7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不
必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

  8、现场会议地点：深圳市福田区保税区福年广场 B4 栋 108 公司会议室。
    二、会议审议事项

    1、 审议事项

                                                            备注

 提案            提案名称                                该列打勾
 编码                                                    的栏目可
                                                            以投票

  100  总议案 (除累积投票提案外的所有提案)                  √

                          非累积投票提案

 1.00 《2023 年董事会工作报告》                              √

 2.00 《2023 年监事会工作报告》                              √

 3.00 《2023 年财务决算报告》                                √

 4.00 《2023 年利润分配预案》                                √

 5.00 《2023 年年度报告》及摘要                              √

 6.00 《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计    √

      机构的议案》

 7.00 《关于 2024 年度关联交易预计的议案》                  √

 8.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》            √

 9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关    √

      事宜的议案》

 10.00 《关于制订公司<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制    √

      度>的议案》

 11.00 《2024 年度公司董事薪酬方案》                          √

 12.00 《2024 年度公司监事薪酬方案》                          √

 13.00 《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》        √

 14.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》              √

    2、提案披露情况

    上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十五次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《2023 年董事会工作公告》、《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《第四届监事会
第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《2023 年年度报告》及摘要（公告编号：2024-026）、《关于聘任 2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-030）、《关于 2024 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）、《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》（2024 年 4 月制订）、《关联交易管理制度》（2024 年 4 月修订）。

    3、特别提示和说明

    （1）议案 1-7、10、11、12、14 为普通决议议案，暨需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。

  （2）议案 8、9、13 为特别决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。
  （3）议案 7 为关联交易事项，关联股东需回避表决，也不可以接受其他股东的委托对该议案进行投票。

  （4）在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东需对议案 10 回避表决；在公司担任董事的股东需对议案 11 回避表决；在公司担任监事的股东需对议案12 回避表决。

  4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
  （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  2、登记时间：2024 年 5 月 8 日（9:30—12:30 和 14:00—18:00）。


  3、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场 B4 栋 108 公司董事会办
公室。

  4、联系方式

  联系人：贺依婷

  电话：0755-88321338

  传真：0755-88321687

  邮箱：heyiting@silkroadcg.com

  5、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

  6、为方便公司股东出席股东大会，建议公司股东优先采用网络投票方式出席本次股东大会。

  7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件

    1、第四届董事会第二十五次会议决议；

    2、第四届监事会第十五次会议决议。

  特此公告。

                                      丝路视觉科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 19 日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

    一、网络投票的程序

  1、投票代码为：350556

  2、投票简称为：丝路投票

  3、议案设置及意见表决：

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时
间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


  附件二：

                          授权委托书

      兹委托              （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技
  股份有限公司 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，并代表本人/本
  公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
  受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                      备注  同  反  弃
                                                              意  对  权
 提案